Az EU bűnüldöző szervei feltártak egy online kriptográfiai befektetési csalást

19. december 2022-én az Európai Unió Büntetőjogi Együttműködési Ügynöksége sajtóközleményében megjegyezte, hogy „az Eurojust támogatásával Olaszországban és Albániában a hatóságok felszámoltak egy online befektetési csalást, amely kriptovaluták felhasználásával zajlott. Egy akció során 3 millió euró értékű vagyontárgyat foglaltak le. Az Eurojust támogatta az igazságügyi együttműködést, és segítette a hatóságokat egy közös nyomozócsoport (JIT) felállításában és finanszírozásában.

Kriptobefektetési csalások vizsgálata

A nyomozás szerint „a befektetési csalást egy szervezett bűnözői csoport (OCG) követte el, amely az albániai tiranai telefonközpontból működött. A gyanúsítottak állítólag telefonon vették fel a kapcsolatot az áldozatokkal azonosíthatatlan virtuális számok és delokalizált virtuális magánhálózatok (VPN) segítségével. Arra kérték az áldozatokat, hogy hozzanak létre fiókot egy portálon, majd az átutalás megtörténte után az újonnan létrehozott fiókot alaphelyzetbe állítsák, a kapott összeget elsikkasztották, és nyomon követhetetlenné tették magukat.

Az olaszországi hatóságok: Pisai Ügyészség; Carabinieri Pisa és Albánia: Korrupció és Szervezett Bűnözés Elleni Különleges Ügyészség (SPAK); Az albán államrendőrség, a Bűnügyi Osztály, a C „Unit-Computer Crime Investigations” részt vett ebben a nyomozásban.

A csalás második szakaszában „az elkövetők hozzáfértek a sértettek személyes otthoni banki oldalaihoz, és meggyőzték őket, hogy teljes gazdasági tőkéjüket fektessék be. Az utolsó szakaszban az áldozatokkal, akik feltárták a megtévesztést, felvették a kapcsolatot az OCG többi tagja, akik meggyőzték őket, hogy fizessenek további kifizetéseket az elveszett pénz visszaszerzése érdekében.

A teljes kárt a PR szerint 15 millió euróra becsülik. "Olaszországban és Albániában több mint 160 elektronikai eszközt, egy mobiltelefont és 3 millió euró (3.2 millió dollár) értékű vagyontárgyat (köztük 11 ingatlant) foglaltak le."

Az előző héten, 14. december 2022-én az Egyesült Államok Igazságügyi Minisztériuma sajtóközleményében megjegyezte, hogy „az amerikai ügyész csalással és pénzmosással kapcsolatos vádakat jelent be két vállalkozás alapítója és támogatója ellen. cryptocurrency Ponzi-sémák.”

„Damian Williams, az Egyesült Államok New York déli körzetének ügyésze és Ivan J. Arvelo, a Nemzetbiztonsági Minisztérium ("HSI") New York-i helyszíni hivatalának felelős különleges ügynöke két külön vádat jelentett be. Vádat emeltek az IcomTech és a Forcount (és később Weltsys néven ismert) Ponzi két kriptovaluta rendszer alapítói és támogatói ellen” – írja a PR.

Andrew egy blokklánc-fejlesztő, aki a diploma megszerzése után kezdett el érdeklődni a kriptovaluták iránt. Szívesen figyeli a részleteket, és osztozik az írás iránti szenvedélyében, valamint a fejlesztői pályán. A blokkláncról szerzett háttértudása segít neki egyedi perspektívát adni írásainak

Andrew Smith legújabb bejegyzései (összes megtekintése)