EU-ügynökségek a határokon átnyúló kriptográfiai csalók felszámolására

Az Európai Unió bűnüldöző szervei egyesítették erőiket a hírhedt, határokon átnyúló titkosítással foglalkozó csalók leküzdésére.

Az Eurojust és az Europol 2022 júliusa óta dolgozik együtt Bulgáriával, Németországgal, Ciprussal és Szerbiával, hogy elkapják az online befektetési csalókat.

Legújabb jelentések Felfedte, hogy a csalók stratégiájukat változtatták, és elkezdték becsapni a gyanútlan kriptobefektetőket, akik megpróbáltak kilábalni az évek óta tartó veszteségekből.

Az Europol több millió eurós veszteséget tárt fel a kriptográfiai csalások miatt

Az Eurojust és az Europol együttműködik a digitális vállalkozásokkal, hogy megállítsák az európai kriptográfiai csalásokat. Nyomozásuk során lelepleztek egy telefonközpontokból működő bűnözői csoportot. A jelentés feltárta, hogy a német befektetők több mint 2.1 millió dollárt veszítettek ezeknek az online kriptocsalásoknak.

Az Europol szerint a csalók különböző országokból származó áldozatokat csaltak rá, hogy hamis digitális eszközbefektetési konstrukciókba fektessenek be, és elrabolják tőlük pénzeszközeiket. Ez a probléma egy közös operatív munkacsoport létrehozásához vezetett az EU-n belüli határokon átnyúló nyomozásokra.

Europol mondott a csalók négy európai telefonközpontból működtek. Áldozataikat azzal csábítják el, hogy kis befektetéseken magas nyereséget kínálnak. A jövedelmező haszon több pénz befektetésére ösztönzi az áldozatokat, amivel a csalók eltűnnek. Tekintettel a be nem jelentett esetek számára, az Europol azt gyanítja, hogy a kár több száz millió euróra rúghat.

Az ügynökség 261 személyt hallgatott ki (kettőt Cipruson, kettőt Bulgáriában, hármat Németországban és 214-et Szerbiában), és 22 EU-n belüli helyszínt kutattak a vizsgálat során. Letartóztattak 30 személyt, valamint hardvertárcákat, járműveket, készpénzt, dokumentumokat és elektronikus berendezéseket foglaltak le.

Proaktívabb intézkedések a kriptográfiai csalások és feltörések veszteségének növekedésével

Egyre nagyobb arányban fordulnak elő olyan átverések, amelyek a digitális eszközipar vezető vállalkozásait és kormányzati hatóságait adják ki. Friss jelentések Felfedte, hogy a csalók kormányzati tisztviselőknek adják ki magukat, hogy kizsákmányolják a kiszolgáltatott személyeket, akik az FTX-válság után elvesztett pénzeszközök visszaszerzésére keresnek módot.

Az Oregon Division of Financial Regulation (DFR) kiadta a sajtóközlemény figyelmezteti a kriptokereskedőket az olyan webhelyek és alkalmazások ellen, amelyek célja, hogy pénzt csaljanak ki tőlük. Ezenkívül a DFR azt tanácsolta a kereskedőknek, hogy végezzenek megfelelő kutatást, mielőtt pénzeszközöket küldenek kriptokereskedési platformokra. Az ügynökség példaként említett egy webhelyet, amely az Egyesült Államok Külügyminisztériuma tulajdonjogát állítja.

A DFR szerint az oldal azt állította, hogy segít az FTX ügyfeleknek visszaszerezni pénzeszközeiket. Állításaival a weboldal hozzáfért a befektetők felhasználóneveihez és jelszavaihoz. Ezért a DFR adminisztrátora, TK Keen arra szólította fel a kriptokereskedőket, hogy szorgalmasan védjék információikat, és kutatások elvégzése nélkül ne adjanak ki érzékeny adatokat.

Eközben egy december 26-i jelentésből kiderült, hogy a bíróság nyolc év börtönbüntetésre ítélte azokat a vezetőket, akik részt vettek egy dél-koreai digitális eszközcsere-csalásban.

A tisztviselők egy 1.5 milliárd dolláros csalásban vettek részt, amely 50,000 300 befektetőt csalt meg, és XNUMX%-os megtérülést ígért nekik. Hat vezető megkapta a büntetését, hárman pedig ártatlannak vallották magukat bizonyos vádpontokban, és hamarosan bíróság elé néznek.

Az Immunefi, egy hibajavító és biztonsági szolgáltatási platform nemrégiben jelentett hogy a kriptoipar 3.9 milliárd dollárt veszített csalások miatt 2022-ben.

Az Immunefi vezérigazgatója, Mitchell Amador azt tanácsolta, hogy a sebezhetőségek proaktív azonosítása és kezelése segít a közösség védelmében és a befektetők közötti bizalom helyreállításában.