Az észt párost letartóztatták 500 millió dolláros kriptográfiai átverés miatt

Két 37 éves észt állampolgár, Szergej Potapenko és Ivan Turogin után letartóztatták potenciálisan több százezer embert csal meg egy állítólagos kriptográfiai rendszerben. A cikk írásakor elveszett pénz a feltételezések szerint meghaladja az 575 millió dollárt.

Két észt férfit tartóztattak le kriptográfiai csalás miatt

A rendszer több hamis bérleti szerződést, valamint egy hamis bankot és egy kriptobányászati ​​létesítményt tartalmazott. A páros becsapta az ügyfeleket, hogy a Hash Flare nevű bányászati ​​szolgáltatásukkal berendezések bérleti szerződéseket kössenek. Létrehoztak egy hamis bankot is – amit Polybius Banknak hívtak –, és rávették befektetőiket, hogy helyezzenek el pénzt a hamis pénzintézetbe. Innen több fedőcég szolgáltatásait vették igénybe a kapott pénzek tisztára mosására.

Kenneth A. Polite Jr. főügyész-helyettes a közelmúltban kiadott közleményében így nyilatkozott:

Az új technológia megkönnyítette a rossz szereplők számára, hogy kihasználják az ártatlan áldozatokat mind az Egyesült Államokban, mind külföldön az egyre összetettebb csalások során.

Udvarias is ott volt, hogy gondoskodjon kommentár egy külön kriptocsalás esete. Ez egy Puerto Ricó-i férfit érintett, aki több mint 110 millió dollárt csalt ki a befektetőktől a Mango Markets nevű cégen keresztül. Feltételezések szerint manipulálta a különböző határidős ügyletek és egyéb eszközök árait, hogy a kereskedők azt az elképzelést keltsék, hogy portfóliójuk jobban teljesít, mint ők. Most vádat emelnek ellene egy New York-i bíróság előtt.

Ebben az esetben udvarias kijelentette:

A decentralizált pénzügyi platformok kiaknázása a régi iskolai pénzügyi bûnözés új határa, amelyben a bûnözõk saját személyes haszonszerzés céljából visszaélnek a feltörekvõ technológiákkal. Ezzel a vádemeléssel a bűnügyi osztály azt üzeni, hogy függetlenül a piaci manipuláció és csalás elkövetésének mechanizmusától, azon fogunk dolgozni, hogy felelősségre vonjuk a felelősöket.

Az észt páros jelenlegi kriptocsalási rendszeréről Nick Brown amerikai ügyvéd megemlítette:

Az állítólagos rendszer mérete és terjedelme valóban elképesztő. Ezek a vádlottak kihasználták a kriptovaluta vonzerejét és a kriptovaluta bányászata körüli rejtélyt, hogy egy hatalmas Ponzi-sémát követjenek el.

Hazudik a befektetőknek?

A Hash Flare vélhetően hazudott befektetőinek az általa használt berendezések hatékonyságáról. Ennek megfelelően a vállalat a bányászati ​​​​műveleteket sokkal kevésbé gyors ütemben hajtotta végre, mint ahogy azt állítják. A befektetők ezután nem kaptak semmilyen kifizetést, amit kapniuk kellett volna. Ez körülbelül 2015-től 2019-ig tartott.

A házaspárt az észt fővárosban, Tallinnban tartóztatták le. Az esetet most a Szövetségi Nyomozó Iroda (FBI) vizsgálja. Mindkét férfit egy rendbeli elektronikus csalással, valamint 16 rendbeli csalás bűntettével vádolják. Emellett egy-egy pénzmosás vádjával is fenyegetik őket, és mindegyikük 20 év börtönbüntetésre számíthat.

Címkék: Crypto átverés, észt, Kenneth A. Udvarias