Az utolsó szamuráj
A kormány továbbra is harcol a kripto-keverők ellen.
A DOJ a Samourai Wallet társalapítóit célozta meg, hogy úgynevezett „menedéket” hozzanak létre a bűnözők számára, mivel terméke a magánéletre összpontosít.
A Samourai Wallet felhasználói elhomályosíthatják a bitcoin-tranzakciókat, segítve ezzel a pénzforrások elrejtését.
A DOJ azt állította, hogy Keonne Rodriguez vezérigazgató és William Lonergan Hill technológiai igazgató kriptográfiai „keverési szolgáltatást” üzemeltetett, amely több mint 2 milliárd dollár értékű jogellenes tranzakciót hajtott végre, miközben körülbelül 100 millió dollárnyi „bűnjövedelmet” mosott tisztára.
Az alapok egy része állítólag a Hydra Marketről és a Selyemútról származott.
A két végrehajtó egyenként 25 év börtönbüntetést kaphat, miután mindkettőjüket egy-egy pénzmosási összeesküvés és egy engedély nélküli pénzátutalási vállalkozás működtetésére irányuló összeesküvés miatt vádolják.
Bővebben: A DOJ letartóztatta a Samourai adatvédelmi központú kriptopénztárca alapítóit
Ha ezek a vádak ismerősnek tűnnek számodra, az azért van, mert a vádak hasonlóak az Ethereum kriptokeverő Tornado Cash tavalyi társalapítói ellen felhozott vádakhoz.
A kormány hosszadalmas vizsgálatot folytatott a Tornado Cash ügyében, mielőtt Roman Szemenovot és Roman Stormot megcélozta volna, bár mindkettőjüket szankciók megsértésével is megvádolták – ez a vád különösen hiányzik a Szamuráj-ügyből.
A társalapítók letartóztatásában ugyanazok a bűnüldöző szervek játszottak szerepet, nevezetesen az IRS és az FBI bűnügyi osztályai.
De nem az Egyesült Államok volt az egyetlen ország, amely Hill és Rodriguez ellen is fellépett. Az Europol, az izlandi rendőrség és Portugália igazságügyi rendőrsége vett részt.
Mindenkit, aki megpróbálja felkeresni a szamuráj tartományt, most egy lefoglalási értesítés fogadja, amelyet az illetékes bűnüldöző szervek jelvényei díszítenek. Egy személy hátborzongató körvonala díszíti a hátteret.
A vádiratban a DOJ X képernyőképet használ fel, amit mondanak világosan Hill és Rodriguez olyan fiókokat üzemeltet, amelyek arra ösztönözték és nyíltan hívták a felhasználókat, hogy szamurájon keresztül mossák ki a bűncselekményből származó bevételeket.
Az egyik ilyen, 2022-es bejegyzés azt mutatja, hogy Samourai hivatalos fiókja üdvözli „az új orosz oligarcha Samourai Wallet felhasználóit”.
A bejegyzés Ernest Urtasun, egy korábbi európai parlamenti képviselő tweetjére adott válasz. Lehet, hogy papíron nem olyan jól néz ki Samourai, bár - a Crypto Twitter lencséjében - nyilvánvalóan nem próbál komolyan venni.
Egy másik tweetben, amely a Samourai és Wasabi közötti hosszan tartó viszályra fókuszált, egy fiók, a Samourai Dev (amelyet a DOJ állítása szerint Hill irányított) azt mondta, hogy az Europol a szamurájokat „legfőbb fenyegetésnek” minősítette, és hozzátette. : "Látod, hogy a gatyánkba szarunk?"
Nem az Europol címkéje volt az első alkalom, hogy a hatóságok – nem a jó értelemben – felfigyeltek Szamurájra. Az Egyesült Királyság Nemzeti Bűnügyi Ügynöksége 2022-ben megjegyezte, hogy a szolgáltatást a bűnözők is igénybe vehetik.
Bővebben: A Tornado Cash letartóztatásai magánéleti vitát váltottak ki
A két társalapító – a DOJ – állítása szerint „olyan marketinganyagokat birtokoltak és továbbítottak a potenciális befektetőknek, amelyek megvitatták, hogy Samourai ügyfélkörében miként kívánják a magánélet védelmét vagy a biztosítékok és jelentési kötelezettségek pénzügyi intézmények általi felforgatását kereső bűnözőket”.
Januárban, alig néhány hónappal a letartóztatások előtt, Samourai boxban egy levelet a FinCEN-nek, amelyben a pénztárca visszautasította a javasolt kriptokeverési szabályokat, azt állítva, hogy azok „sértik a kriptovaluta felhasználók jogos pénzügyi adatvédelmi érdekeit”.
A DOJ, úgy tűnik, nem ugyanazt érzi.
- Katherine Ross
Adatközpont
- Az EigenLayer restaking protokoll közel 5 millió ETH-t (15.27 milliárd dollár) vonzott, ami 14%-os növekedés hétfő óta.
- A Bitcoin díjai normalizálódtak a Runes debütálásának felére csökkentése után, most 4.56 dollár egy kiemelt ügyletért, és leestek a 100 dollár feletti rekordmagasságról.
- 17,000 22,300 érvényesítő áll sorban az Ethereum hálózathoz való csatlakozásért. A múlt héten XNUMX XNUMX-an várakoztak a sorban.
- A Base-nek több napi aktív címe volt, mint az Arbitrumnak a hónap nagy részében, és hamarosan túlszárnyalhatja az Ethereum mainnetet: jelenleg 352,000 379,000 vs. XNUMX XNUMX.
- A november óta tartó kínálatcsökkenés után a Maker további 840 millió dolláros DAI-t bocsátott ki az elmúlt hét hétben, ami közel 20%-os növekedésnek felel meg.
CZ utolsó kérése
Az ügyészek azt akarják, hogy a Binance alapítója, Changpeng „CZ” Zhao 36 hónap börtönbüntetést töltsön ki a banktitokról szóló törvény megsértése miatt. Zhao csapata azzal érvel, hogy önmagában a próbaidő – ideális esetben olyan körülmények között, amelyek lehetővé teszik számára, hogy visszatérjen az Egyesült Arab Emírségekben lévő otthonába – megfelelő.
Ez most Richard Jones elnökbírón múlik, akinek csaknem 500 oldalnyi feljegyzést kell átrendeznie – ebből 450-et a védelem nyújtott be – a jövő keddi ítélethirdetésig.
A kormány azt állítja, hogy CZ „szándékosan” és stratégiailag dacolt az Egyesült Államok törvényeivel, hogy „kitömje zsebét” és növelje kriptotőzsdéjét. Gondatlansága veszélyeztette az Egyesült Államok biztonságát, ezért „iránymutatáson felüli” három év börtönbüntetést érdemel – írták keddi feljegyzésükben az ügyészek.
Bővebben: A kormány szerint CZ fenyegette az Egyesült Államok biztonságát, és az iránymutatás büntetésének megduplázását javasolja
A védelem még egy magáncéget is felbérelt, hogy készítsen egy otthoni biztonsági tervet, amelyet akkor lehetne használni, ha CZ-t otthoni fogságba, más néven házi őrizetbe helyezik. A terv többek között 10 fős őrcsapatot, új kerítést CZ otthona körül, és minden ajtóhoz új zárat javasol. Azt hiszem, a tereprendezés feláldozása csekély ár, hogy elkerülje a börtönt.
CZ novemberben aláírt jogalap-megállapodása kimondja, hogy 50 millió dollárt fizet. A felek megállapodtak a 12-18 hónapos irányadó büntetés-tartományban is, de nem tudtak egy lapra kerülni a fejlesztések és kiigazítások terén. Ott válnak bonyolulttá a dolgok.
A kormány szerint CZ-t meg kell büntetni, mert tudta, hogy az emberek a Binance-t használták jogellenes tevékenységek elősegítésére. Nemzetbiztonsági veszélyt is jelentett, erre példát kell mutatni – állítják az ügyészek.
Bővebben: Íme Binance és Changpeng Zhao könyörgési megállapodásának részletei
A védelem nyilvánvalóan az ellenkezőjét állítja. CZ vállalta a felelősséget, és elismerte a vétkét – mondják –, így az engedékenység helyénvaló.
Ez a rész homályos. Igen, CZ elfogadta a kérést, de sok mindent nem tudunk. Az Egyesült Arab Emírségeknek nincs kiadatási szerződése az Egyesült Államokkal, ezért elgondolkodtat, hogy pontosan mi volt a DOJ-nak CZ-vel kapcsolatban ahhoz, hogy tárgyalóasztalhoz üljön.
– Casey Wagner
A kriptónak folynia kell
Lassan, majd egyszerre.
Így mondják a hiperbitkoinizáció hívei, hogy a BTC felemészti a világot.
Nigéria úgy véli, hogy valami hasonló történt a helyi pénznemével – és mindez a Binance hibája.
A hiperbitcoinizáció állítólag a következőképpen fog menni: Ahogy a kriptográfia elterjedése növekszik, és a globális infláció parabolikussá válik, a fiat valuták gyorsan leértékelődnek a bitcoinnal szemben az értéktelenségig, és mindent, aminek értéke van, rendkívül drága BTC-ben árazzák.
Tegyük félre a látszólag hamis pénzmosási és adócsalási vádakat, amelyek a Binance két vezetőjére irányultak. Bayo Onanuga, az elnök különleges tanácsadója azt állította, hogy a Binance fix árfolyamokat ír elő a naira-párokra a platformján – amit legálisan csak a központi bank tehet meg.
Bővebben: A Binance a vizsgálat nyomán leállítja a nigériai naira szolgáltatásokat
A naira a nigériai gazdaság mellett a 2008-as globális pénzügyi válság óta spirálszerűen fejlődött. A COVID-járvány és annak a globális olajárakra gyakorolt negatív hatása újabban súlyosbította a problémát, az infláció elérheti a 30%-ot.
A naira 72 óta 2019%-ot veszített értékéből az amerikai dollárral szemben
Onanuga gyorsan megtette okolják Binance, bár az év elején a jegybankelnök a külföldön tanuló nigériai diákokat hibáztatta.
A központi bank azonban szigorú ellenőrzéseket vezetett be a devizapiacon, hogy megakadályozza a naira összeomlását, beleértve az USA-dollárban folyó kereskedelmi volumen korlátozását is, amely állítólag 9.8 milliárd dollárt tett ki 2023 egészére, októberben pedig egyáltalán nem. A BBC szerint Nigéria véletlenül 10 milliárd dolláros kártérítést követelt a Binance-től.
Ezek a korlátok mesterséges kínálati zsugorodáshoz vezettek az USA-dollároknál, akadályozva az árak felfedezését a hivatalos piacokon. Ugyanakkor az eltérések a párhuzamos piacokon nőttek, például a Binance-nél, amely évek óta csak kriptográfiai tőzsde volt, és az USDT és az FDUSD stabilcoinok nagyrészt helyettesítőként szolgáltak.
A Binance naira-párjai éveken át olyan népszerűek voltak, hogy a helyi szolgáltatók rendszeresen ezeket az árakat idézték szélesebb körű üzletvitelük során, nem pedig a hivatalos központi banki kamatlábakat. A Nairametrics szerint a párhuzamos piacok 34%-kal alacsonyabb árakat mutattak a Naira-USD ügyleteknél a múlt év végén, bár nem világos, hogy ez magában foglalja-e a Binance-on található árakat.
Mindenesetre a Binance nem szabta meg a naira piaci árfolyamait. A kriptokereskedők ezt tették.
A kriptográfia éjjel-nappal kereskedik, és ígérete nagy része abban rejlik, hogy likviditást vonz. A kriptográfiai eszközökben nincs tőkeszabályozás; hipotetikusan, ha az összes kriptopiac fel akarná lendíteni a naira kereskedelmét, megtehetné, feltéve, hogy van Binance számlája.
A nigériai marhahús a Binance-szal valójában arról szól, hogy a naira tankolása közben egy fiat offramp-et szállítson. Az, hogy ez piaci manipulációnak minősül-e, a nigériai bíróságok dolga, amelyek szerencsétlen korrupciós hírében állnak.
Bővebben: Binance „tudatosította” a Nigériából elmenekült ügyvezetőt
Előfordulhat, hogy a hiperbitkoinizáció nem történik meg. De talán hiperpórázaz inflációtól megfáradt gazdaságokat sújthatja az infláció – a helyi valutákról a kriptodollárokra való gyors, nem engedélyezett menekülés, ahogyan Nigéria szerint megtörtént.
Ha ez megtörténik, akkor a tőzsdék működtetése olyan helyeken, ahol a legnagyobb szükség van a kriptográfiai eszközökre, gyorsan a pénzügyek egyik legveszélyesebb munkája lesz.
- David Canellis
A munkák
- Jack Dorseyé Négyzet A TechCrunch szerint lehetővé teszi kereskedői felhasználóinak, hogy eladásaik egy részét bitcoinra konvertálják.
- Mark Zuckerbergé A metaverzum tervek „folyamatosan haladnak” a Meta legfrissebb negyedéves jelentése szerint.
- Maxine Waters képviselő, Kalifornia, azt mondta a Bloombergnek, hogy egy régóta készülő stablecoin bankjegy majdnem készen áll.
- “Crypto con man” Jay Mazini AKA Jebara Igbarát tegnap 84 hónapra ítélték.
- A „Bitcoin vásárlása” A 2017-ben Janet Yellen mögött tartott tábla 16 BTC-ért, azaz 1 millió dollárért kelt el aukción.
A reggeli riff
A Gauntlet vezérigazgatója, Tarun Chitra ezen a héten a Varietyben van, és Hollywood mellett kívánkozik a kriptográfia bevezetésére.
És persze, a kriptotechnológiának határozottan megvan az ereje a menő projektek tömeges finanszírozására, a blokklánc pedig képes kiegyenlíteni azt a fajta információs aszimmetriát, amely tisztességtelen üzletekhez vezet az alkotók és művészek számára.
De ne felejtsük el, hogyan is zajlott ez korábban. 2022-ben Seth Green színész-producer vásárolt egy Bored Ape-t azzal a szándékkal, hogy a majom avatárból tévésztárt csináljon.
Bővebben: "Killer Whales": A Crypto végre megkapta a saját "cápatartályát"
Kivéve, hogy egy több millió dolláros átverési gyűrűhöz köthető hackerek ellopták Green's Bored Ape-t, mielőtt a show debütált volna, és ezzel az egész projektet veszélybe sodorták.
Green birtokolta a szerzői jogokat, ha az NFT már nem volt a kriptopénztárcájában? Beperelheti a hacker szerzői jogok megsértése miatt?
Úgy tűnik, Green később 260,000 100,000 dollárt fizetett ki ETH-ban – XNUMX XNUMX dollárral többet, mint amennyit fizetett érte – a hackernek cserébe a Bored Ape-ért, és azóta semmit sem lehetett hallani a műsorról.
A Crypto készen állhat Hollywoodba. De kétlem, hogy Hollywood készen áll a titkosításra.
- David Canellis
Kezdje a napot David Canellis és Katherine Ross legjobb kriptográfiai betekintéseivel. Iratkozzon fel az Empire hírlevelére.
Forrás: https://blockworks.co/news/empire-newsletter-doj-targets-crypto-mixers