Elizabeth Warren válaszokat kér a Binance vezérigazgatójától, Changpeng Zhaotól a kriptográfiai tőzsdei pénzügyekkel kapcsolatban

Elizabeth Warren amerikai szenátor vizsgálja a Binance kriptotőzsdét és annak amerikai karját, a Binance.US-t a vállalatok pénzügyei és működése miatt.

A Binance vezérigazgatójának, Changpeng Zhaónak és a Binance.US vezérigazgatójának, Brian Shrodernek címzett új nyílt levélben Warren kérdéseket tesz fel a két vezetőnek, mondván, hogy a lakossági befektetők megérdemlik, hogy „teljes, akadálytalan rálátást kapjanak az általuk megbízott vállalatok releváns működésére. eszközök.”

Azt mondja a levél,

„Az Ön cégeinek látszólagos próbálkozásai a pénzmosás elleni törvények, az értékpapír-törvények, az információszolgáltatási kötelezettségek és egyéb pénzügyi szabályozások betartatásának elkerülésére komoly kétségbe vonják a Binance és a kapcsolódó entitások stabilitását és legitimitását, valamint az Ön ügyfelei iránti elkötelezettségét. .”

A massachusettsi szenátor azzal is vádolja a Binance-t és a Binance.US-t, hogy nem rendelkeznek az általuk állított szükséges szétválasztással, és a két entitást az összeomlott FTX kriptopiaccal és annak leányvállalatával, az FTX.US-szal hasonlítja össze.

"Úr. Zhao állítása, miszerint a Binance.US teljesen független, kísértetiesen hasonlít Sam Bankman-Fried állításaihoz az FTX US és az FTX közötti különbségtételről – hamisnak tűnő állítások, tekintettel arra, hogy az FTX US csődöt jelentett, és felhasználói elvesztették hozzáférésüket a az alapjukat, és új vezérigazgatója kijelentette, hogy valójában fizetésképtelen.”

Nyúlkert listák hét követelés Zhao és Shroder részéről. Ezek a következők:

„1. Kérjük, adja meg a Binance és a Binance leányvállalatok 2017-től napjainkig tartó mérlegének teljes másolatát.

2. Kérjük, adja meg az egyesült államokbeli Binance-felhasználók számának és százalékos arányának becslését minden pénzügyi negyedévben 2017 és a jelen között.

3. A jelentések azt sugallják, hogy Zhao úr jóváhagyta a 2018-as tervet egy olyan vállalat létrehozására, amelyet akkoriban Tai Chi entitásnak hívtak, és amely „eltereli a szabályozók figyelmét a megfelelés iránti színlelt érdeklődéssel…” Kérjük, nyújtson be minden dokumentumot és közleményt, amely ezzel a tervvel kapcsolatos. , beleértve annak létrehozását, fejlesztését és megvalósítását.

4. Kérjük, nyújtsa be a Binance, a Binance leányvállalatai és a Binance.US által alkalmazott összes belső pénzmosás (AML) és a terrorizmus finanszírozása elleni küzdelem (CFT) és ismerje meg az ügyfelét (KYC) irányelvek és eljárások teljes másolatát. mint az AML/CFT politikákkal és eljárásokkal kapcsolatos kommunikáció.

5. A Reuters arról számolt be, hogy Zhao úr azt mondta a Binance megfelelőségi személyzetének, hogy nem akar KYC-t. Mr. Zhao utasította vagy javasolta-e bármikor a Binance és/vagy a Binance.US alkalmazottainak, hogy a vállalat szüntesse meg vagy korlátozza az „ismerje meg ügyfelét” ellenőrzését, vagy más módon gyengítse a pénzmosás elleni megfelelőségi programját? Ha igen, kérjük, adjon meg minden ilyen kommunikációt.

6. Kérjük, nyújtsa be a Binance és a Binance.US közötti kapcsolatra vonatkozó összes írott szabályzat és/vagy eljárás teljes másolatát. Ha bármilyen ilyen szabályzatot és/vagy eljárást a befektetők tudomására hoztak, kérjük, küldje el e közlemények másolatát.

7. Kérjük, adja meg az egyesült államokbeli platformok teljes listáját, amelyek a Binance.com webhelyet kereskedési szolgáltatásokra, hitelezési szolgáltatásokra vagy bármely más termékre, vagy szolgáltatások.”

Ne hagyj ki egy ütemet - Feliratkozás hogy a kriptográfia-értesítéseket közvetlenül a beérkező levelek mappájába juttassa el

Jelölje be Ár Action

Kövess minket Twitter, Facebook és a Telegram

Surf A Daily Hodl Mix

Ellenőrizze a legfrissebb híreket
 

Fontos: A The Daily Hodl által kifejtett vélemények nem befektetési tanácsok. A befektetőknek meg kell tenniük az átvilágításukat, mielőtt bármilyen nagy kockázatú befektetést végeznek a Bitcoinba, a kriptovalutába vagy a digitális eszközökbe. Felhívjuk figyelmét, hogy az átruházások és a tranzakciók a saját felelősségre kerülnek, és az esetleges veszteségei az Ön felelőssége. A Daily Hodl nem ajánlja kriptovaluták vagy digitális eszközök vételét vagy eladását, és a The Daily Hodl sem befektetési tanácsadó. Felhívjuk figyelmét, hogy a Daily Hodl részt vesz affiliate marketingben.

Kiemelt kép: Shutterstock / Tithi Luadthong