- A Coinsfera tőzsdén kívüli struktúrája lehetővé teszi az ügyfelek számára, hogy kriptoeszközöket kemény készpénzre keressenek
- A cég azt állítja, hogy kiszűri a tiltott tevékenységeket, de eljárásait nem korlátozzák kereskedelmi korlátozások
A Coinsfera, a dubai székhelyű tőzsdén kívüli (OTC) kriptotőzsde népszerűnek bizonyul a Nyugat által engedélyezett kereskedők körében.
Bloomberg hétfőn arról számoltak be, hogy a Coinsfera az oroszok, irániak és mások számára a nyugati szankciók vagy helyi korlátozások által sértett tőzsdévé válik.
A tőzsde ügyfelei elsősorban azok, akik a hozzáférési korlátozások miatt nehezen tudnak tranzakciókat lebonyolítani a bankokon keresztül – mondták el bankárok, ügyvédek és kriptográfiai vezetők.
A szankcionált oroszok Dubajba repültek, hogy jelentős tőzsdén kívüli tranzakciókat hajtsanak végre - mondta el három forrás a Bloombergnek.
A Coinsfera által működtetett OTC pultok lehetővé teszik a kereskedők számára, hogy digitális eszközöket cseréljenek a nyilvános piacokon kívül. A bálnák általában az OTC platformokat választják, ha jelentős játékokat szeretnének végrehajtani anélkül, hogy befolyásolnák a kriptoárakat, amelyek az eszköztől függően nem likvidek, és így érzékenyek a nagy ügyletekre.
A központosított tőzsdéktől eltérően, amelyek digitálisan egyeztetik a kereskedéseket, az OTC ügyleteket rendszeresen bonyolítják le az offline kriptotároló megoldások cseréjével. Ez a struktúra lehetővé teszi a Coinfera felhasználók számára, hogy kriptoeszközöket vásároljanak helyben, majd eladják azokat azonnali készpénz Dubaiban.
Gyakorlatilag minden nagyobb kriptotőzsde, köztük a Binance, a Coinbase és a Kraken üzemeltet OTC pultot, bár általában a felhasználóknak át kell menniük a megfelelőségi vizsgálaton, amely kizárja az Egyesült Államok és más nagyobb joghatóságok által szankcionált személyeket.
A 2015-ben Dubaiban alapított Coinsfera kriptovaluta „pénztári pontként” írja le magát, amelyen keresztül a felhasználók több mint 500 kriptovalutát vásárolhatnak és adhatnak el 10-15 percen belül.
"A Coinsfera kriptocsere-eljárásait használó ügyfeleket nem korlátozzák kereskedelmi korlátozások" - írta a cég korábbi nyilatkozat. „Bármilyen mennyiségű pénzt könnyen, a lehető legalacsonyabb költséggel és a lehető legrövidebb időn belül meg lehet szerezni. A felhasználók könnyen eladhatnak vagy vásárolhatnak bitcoint Dubaiban bármely ország érvényes azonosítójával.”
Karin Veri helyi vállalkozó elmondta az üzletnek, hogy havonta látogat a Coinsferába, és „egy egyszerű módja annak, hogy néhány perc alatt készpénzt kapjon”.
Dubai globális kriptográfiai központ akar lenni
Mindkét Binance és a Kraken vizsgálat alá kerültek, mert állítólag megsértették az Egyesült Államok szankcióit azáltal, hogy hozzáférést engedtek az iráni felhasználóknak a szolgáltatásaihoz. Az USA után visszavonta A 2018-as iráni nukleáris megállapodástól megtiltották a vállalkozásoknak a kereskedelem folytatását a közel-keleti országban.
Binance és a Coinbase bizonyos orosz felhasználókat blokkoltak, miután az Egyesült Államok, az Egyesült Királyság és az Európai Unió szankciókat vezetett be az Ukrajnával folytatott háború miatt.
A csillogó Dubainak otthont adó Egyesült Arab Emírségek azonban úgy döntöttek, hogy nem vezetnek be szankciókat Oroszországgal szemben. Ez azt jelenti, hogy Coinsfera – ami szintén megvan irodák Londonban, Isztambulban és Pristinában – és más tőzsdén kívüli tőzsdéknek nem tilos ilyen üzletet folytatni.
Ennek ellenére az USA-nak megvan felszólított Az Egyesült Arab Emírségek pénzintézetei „rendkívül óvatosak” az Oroszországgal kapcsolatos ügyek intézésében.
A Bloomberg szerint a Coinsfera által mozgatott pénzösszeg nem világos, mivel a kereskedések készpénzalapúak, és nem jelentenek nyilvánosan. Egy szóvivő azonban azt mondta az újságíróknak, hogy teljes körű átvilágítást végez a felhasználók körében, és követi az illegális tranzakciók leküzdésére irányuló eljárásokat – annak ellenére, hogy biztonságos menedéket jelent a szankcionált kereskedők számára.
Dubai a kriptoeszköz-kereskedelem központjává vált, részben barátságos adópolitikája és vonzó szabályozása miatt, amelyek a világ minden tájáról vonzották a vállalkozókat. dátum azt mutatja, hogy az Egyesült Arab Emírségek lakosainak egyharmada kriptobefektető.
A Binance főnöke, Changpeng Zhao nemrég áthelyezve Szingapúrtól Dubaiig, míg a cseréket beleértve FTX és a Binance nemrégiben voltak megadott ideiglenes virtuális eszköz licenceket.
Már csak 48 óra maradt a valaha volt legnagyobb DAS-kedvezmény beváltására. Használja a NYC250 kódot, hogy 250 dollár kedvezményt kapjon a crypto intézményi konferenciáján való részvételre .
Forrás: https://blockworks.co/dubai-based-otc-crypto-exchange-attracts-sanctioned-traders-report/