Az Egyesült Államok Igazságügyi Minisztériuma (DOJ) 6 ember ellen emelt vádat 4 különböző kriptovaluta-csalás ügyében, köztük a Baller Ape NFT szőnyeghúzással, közel 130 millió dollár értékben.
Baller Ape NFT átverés
A találmány egy engedje Az ügynökségtől a vietnami állampolgárságú Le Anh Tuan (26) lebontotta a weboldalt, és a befektetők pénzével elmenekült a Baller Ape NFT-k első napi nyilvános eladása után Kalifornia központi kerületében. Az NFT-k különféle rajzfilmfigurákat ábrázoltak, köztük egy majmot.
„Összességében Tuan és összeesküvői hozzávetőleg 2.6 millió dollárt szereztek befektetőktől. Ha Tuant minden vádpontban elítélik, akár 40 év börtönt is kaphat” – áll a közleményben.
A blokklánc-analitika segítségével a nyomozók kiderítették, hogy Tan és társai a láncvágás módszerét alkalmazták az ellopott pénz tisztára mosására. A vádlottak az érméket más eszközökké alakították át, és különböző blokklánc-hálózatokba helyezték át decentralizált kriptocsere-szolgáltatások segítségével, hogy elrejtsék a pénzek nyomát.
130 millió dollár értékű csalások
A másik három csalási ügy, amelyben a DOJ öt ember ellen emelt vádat, egy globális Ponzi-séma, amely nem regisztrált kriptoeszközöket, egy ICO-t hamisított üzleti szövetségeket vezető cégekkel, valamint egy kriptotőzsdéken kereskedett befektetési alap.
„Ezek a vádemelések mély elkötelezettségünket tükrözik a kriptovaluta-csalásban és piaci manipulációban részt vevő személyek vádemelése iránt” – mondta Kenneth A. Polite helyettes főügyész, az Igazságügyi Minisztérium Bűnügyi Osztályának ifjabbja.
A közel 100 millió dollár befektetést generáló Ponzi-programban két brazil és egy amerikai állampolgár vett részt, és az ügyet Florida déli kerületében tárgyalják.
A csaló ICO-ügyben az egyik kaliforniai lakost, az 54 éves Michael Alan Stolleryt vádolták, mert hamis és koholt tanúvallomásokat használt, valamint olyan cégekkel, mint az Apple, a Pfizer és a The Walt Disney Company, a fehér könyvben létesített üzleti kapcsolatokat. A Titanium Blockchain Infrastructure Services (TBIS) körülbelül 21 millió dollárt gyűjtött össze.
A csaló befektetési alap közel 12 millió dollárt vont be egy nem bejegyzett árukészletbe, határidős ügyletek és árupiaci befektetések céljára egy roboton keresztül, 500-600%-os hozamot ígérve.
További kriptográfiai csalások
Múlt hónapban az Egyesült Államok Igazságügyi Minisztériuma elítélt egy kriptovaluta-kereskedő, Jeremy Spence, más néven Coin Signals, mert több mint 170 embertől csalt ki több mint 5 millió dollárt. A 25 éves Rhode Island-i lakost 42 hónap börtönbüntetésre ítélték, mert hamis állításokat tett befektetések vonzására.
Egy másik esetben Alabama, Kentucky, New Jersey, Wisconsin és Texas szabályozói piros zászlóval egy oroszországi székhelyű szervezet által működtetett NFT projekt, amely amerikai befektetőktől kér pénzt egy metaverzális kaszinóprojekthez – a Flamingo Casino Clubhoz.
Földet és egyéb ingatlanokat kínált a metaverzum kaszinóban NFT-ként, és vonzó hozamot ígért a befektetőknek. Mivel a projekt az Oroszországgal szembeni gazdasági szankciókat követően márciusban indult, a szabályozó hatóságok jogellenesnek találták a projektből származó beruházási javaslatokat.
Binance ingyenes 100 USD (exkluzív): Használja ezt a linket regisztrálni, és 100 dollár ingyenes és 10% kedvezményt kap a Binance Futures első hónapjában (feltételek).
PrimeXBT különleges ajánlat: Használja ezt a linket regisztrálni és beírni a POTATO50 kódot, hogy akár 7,000 dollárt is kaphasson befizetései után.
Forrás: https://cryptopotato.com/doj-indicts-6-people-in-4-crypto-scams-iclude-baller-ape-nft-rug-pull/