„Mi, kriptoval kereskedsz? Őrült vagy, csak olyan illegális dolgokra használják őket, mint például csalások, pénzmosás és kiberbűnözés?”
Ezt a kérdést mindannyian hallottuk. De tényleg így van?
Hihetetlenül 80%-kal nőtt az illegális kripto-tranzakciók értéke az előző évhez képest – derül ki a Chainalysis éves kripto-bűnözési jelentéséből. Ilyen például a csalás, a darknet-bûnözés és a pénzmosás.
2020-ban 7.8 milliárd dollár volt, 2021-ben pedig elérte a 14 milliárd dollárt. Sajnos még mindig a kripto-csalások teszik ki az összes csaló tevékenység nagy részét.
A csalásnak többféle formája lehet. @Zeneca_33 Twitter-felhasználó ezt a példát tette közzé egy bölcs tanáccsal: „Jó szabály a kriptográfiai térben, soha ne kattintson a hivatkozásokra.”
Sajnos a fenti példa különösen meggyőző példája az átverésnek. Ha a felhasználó nem igazolta volna a hivatkozást, elvesztette volna az ETH-ját.
Más csalók egyszerűen egész projekteket találnak ki, hogy pénzt csaljanak ki a befektetőktől. Ismertebb példák közé tartozik a Onecoin, a Bitconnect és a Bitclub Network.
Darknet, terrorizmus és pénzmosás
Míg a csalások teszik ki az illegális tevékenységek nagy részét, a bûnözõk pénzmosásra is használták a pénzváltást, 8.6 milliárd dollár értékben, ami 30%-os növekedést jelent az elõzõ évhez képest, de alacsonyabb a 2019-es történelmi csúcshoz képest.
A Darknet aktivitása szintén új rekordot döntött, 2.1 milliárd dollár bevétellel. Ebből becslések szerint 300 millió dollár származott csaló üzletektől, amelyek lopott bejelentkezési adatokat, hitelkártyákat és hasonlókat árulnak. A fennmaradó 1.8 milliárd dollárt a kábítószer-piac generálta.
A túlélésre képes darknet piacok esetében a Chainalysis szerint a verseny élesebb, mint valaha, és ezek a versenytársak készek a piszkos játékra.
Ian Gray, a Flashpoint kutatási igazgatója szerint az adatszivárgás, a DDoS-támadások és a doxx-ek gyakoriak a térben.
A Hydra, a csak orosz nyelvű országokat kiszolgáló piac továbbra is messze a legnagyobb darknet piac, amely a piaci bevételek 80%-át adja világszerte. Kétes tevékenységei közül a kábítószerek adják az eladások nagy részét.
Ragaszkodjon a fiathoz – Sokkal biztonságosabb, mint a kriptográfia
Becslések szerint a kiberbűnözők 33 óta több mint 2017 milliárd dollárnyi kriptopénzt mostak tisztára, főként központosított tőzsdéken. Összehasonlításképpen, az ENSZ Kábítószer- és Bűnügyi Hivatala becslései szerint évente 800 milliárd és 2 milliárd dollár közötti fiat valutát mosnak ki.
Más szavakkal, a kriptográfiai eszközökkel tisztára mosott globális pénz mennyisége az összes tranzakció mennyiségének mindössze 0.05%-át teszi ki.
És természetesen a blokkláncok átlátható jellege megkönnyíti annak nyomon követését, hogy a kriptovaluta hogyan mozog a pénztárcák között, és hogyan alakul át az alap készpénzre.
Ezenkívül a szomorú igazság az, hogy gyakran azok követik el a legnagyobb bűnöket, akiknél a mi pénzünk van. Például az amerikai Bancorp banknak 613 millió dollárt kellett fizetnie az amerikai kormánynak 2018-ban, amiért nem tartotta be a pénzmosás iránymutatásokat. A bank nagyszámú jogosulatlan tranzakciót nem ismert fel, ezért elítélték és pénzbírsággal sújtották.
A legnagyobb botrány azonban valójában egy drogkartell kapcsán történt. HSBC 1.9 milliárd dollárra büntették, mert együttműködött a Sinaloa kartellel, amely az egyik legvéresebb mexikói drogkartell. A felelős vezetők egyébként egyetlen vezetőt sem tartóztattak le vagy büntettek meg.
WA hy DeFi annyira népszerű a pénzmosók körében
A Chainalysis megemlíti a szőnyeghúzások népszerűségét is a DeFi területén. Rug pull azt jelenti, hogy a fejlesztők húzzák ki a pénzt a projektből. Erre két lehetőségük van: vagy egy hátsó ajtót építenek be az okosszerződésbe, vagy az összes tokent eladja a csapat.
A DeFi tranzakciós volumene 912%-kal nőtt 2021-ben, és megfelelő technikai tudással akár kódaudit nélkül is bevezethető a tőzsdére. A kódaudit megerősíti a projekt irányítási szabályait, és azt egy harmadik fél végzi el.
A Chainalysis megjegyzi, hogy sok befektető valószínűleg elkerülhette volna, hogy pénzt veszítsen a szőnyeghúzók miatt, ha ragaszkodnak a kódauditot átesett DeFi-projektekhez – vagy ha a DEX-ek kódellenőrzést igényelnek a tokenek listázása előtt.
Van valami mondanivalója a kriptocsalásokról vagy bármi másról? Írj nekünk vagy csatlakozzon a beszélgetésünkhöz Távirati csatorna.
A felelősség megtagadása
A weboldalunkon található összes információt jóhiszeműen és csak általános tájékoztatás céljából tesszük közzé. Bármely cselekedet, amelyet az olvasó megtesz a weboldalunkon található információkra, szigorúan saját felelősségére történik.
Forrás: https://beincrypto.com/does-crypto-deserve-its-shady-reputation-report/