A New York-i szövetségi ügyészség pénteken bejelentette, hogy Philip Reichenthal, egy elbocsátott ügyvéd bűnösnek vallotta magát a vezetékes csalás elkövetésére irányuló összeesküvésben egy olyan befektetők megcsalási tervével kapcsolatban, akik azt hitték, hogy Bitcoint vásárolnak.
Reichenthal hamisan azt állította, hogy letéti ügynökként fog fellépni a tranzakciók során. Együttműködött Randy Craig Levine-nel, egy nemzetközi szökevény és egykori Coral Springs-i lakossal az üzletek végrehajtásában. Terveik során Levine csalárd módon rávette az áldozatokat, hogy küldjenek több millió dollárt Reichenthalnak, aki a csaló tevékenységek idején jogosítvánnyal rendelkező ügyvéd volt.
Az igazságügyi minisztérium sajtóközleménye szerint 2018 júniusa és júliusa között Levine rávette az első áldozatot, egy kriptovaluta letéti cég, a Volantis Entities vezetőjét, hogy utaljon át 3 millió dollárt Reichenthalnak egy tőzsdén kívüli Bitcoin vásárlás finanszírozására. De ahelyett, hogy megvásárolta volna a Bitcoinokat az ügyfélnek, Reichenthal több mint 2 millió dollárt utalt át egy guatemalai banknak, ahol Levine-nek volt számlája. És nem vettek Bitcoint.
2019 februárja és májusa között egy második vádpontban Levine és Reichenthal egy újabb Bitcoin-tranzakciós ügyletet közvetített, amely soha nem valósult meg, és ezért becsapta a második áldozatot. A floridai Bitcoin-befektető 2 millió dollárt küldött Reichenthalnak bitcoinjai megvásárlásának finanszírozására. Levine és ügyvédje ismét nem vásárolta meg a Bitcoint a befektetőnek. Reichenthal állítólag 1.9 millió dollárt utalt át az alapból Levine által ellenőrzött mexikói bankszámlákra.
Reichenthalt 14. szeptember 2020-én tartóztatták le, és 11. február 2021-én, pénteken bűnösnek vallotta magát Debra Freeman amerikai bíró előtt. Reichenthal vádat emeltek, és húsz év börtönbüntetést kapott.
Damian Williams amerikai ügyész az ítélet meghozatalakor a következőket mondta: „Mint engedéllyel rendelkező ügyvéd és letéti ügynök, Philip Reichenthalt bízták meg a befektetők pénzének biztonságával. De ahogy ma bevallotta, elárulta ezt a bizalmat azzal, hogy több millió dollárnyi befektetői pénzt szippantott be. Most bűnösnek találja a drótcsalást, és a bűncselekménye miatti ítéletre vár.”
A New York-i szövetségi ügyészség pénteken bejelentette, hogy Philip Reichenthal, egy elbocsátott ügyvéd bűnösnek vallotta magát a vezetékes csalás elkövetésére irányuló összeesküvésben egy olyan befektetők megcsalási tervével kapcsolatban, akik azt hitték, hogy Bitcoint vásárolnak.
Reichenthal hamisan azt állította, hogy letéti ügynökként fog fellépni a tranzakciók során. Együttműködött Randy Craig Levine-nel, egy nemzetközi szökevény és egykori Coral Springs-i lakossal az üzletek végrehajtásában. Terveik során Levine csalárd módon rávette az áldozatokat, hogy küldjenek több millió dollárt Reichenthalnak, aki a csaló tevékenységek idején jogosítvánnyal rendelkező ügyvéd volt.
Az igazságügyi minisztérium sajtóközleménye szerint 2018 júniusa és júliusa között Levine rávette az első áldozatot, egy kriptovaluta letéti cég, a Volantis Entities vezetőjét, hogy utaljon át 3 millió dollárt Reichenthalnak egy tőzsdén kívüli Bitcoin vásárlás finanszírozására. De ahelyett, hogy megvásárolta volna a Bitcoinokat az ügyfélnek, Reichenthal több mint 2 millió dollárt utalt át egy guatemalai banknak, ahol Levine-nek volt számlája. És nem vettek Bitcoint.
2019 februárja és májusa között egy második vádpontban Levine és Reichenthal egy újabb Bitcoin-tranzakciós ügyletet közvetített, amely soha nem valósult meg, és ezért becsapta a második áldozatot. A floridai Bitcoin-befektető 2 millió dollárt küldött Reichenthalnak bitcoinjai megvásárlásának finanszírozására. Levine és ügyvédje ismét nem vásárolta meg a Bitcoint a befektetőnek. Reichenthal állítólag 1.9 millió dollárt utalt át az alapból Levine által ellenőrzött mexikói bankszámlákra.
Reichenthalt 14. szeptember 2020-én tartóztatták le, és 11. február 2021-én, pénteken bűnösnek vallotta magát Debra Freeman amerikai bíró előtt. Reichenthal vádat emeltek, és húsz év börtönbüntetést kapott.
Damian Williams amerikai ügyész az ítélet meghozatalakor a következőket mondta: „Mint engedéllyel rendelkező ügyvéd és letéti ügynök, Philip Reichenthalt bízták meg a befektetők pénzének biztonságával. De ahogy ma bevallotta, elárulta ezt a bizalmat azzal, hogy több millió dollárnyi befektetői pénzt szippantott be. Most bűnösnek találja a drótcsalást, és a bűncselekménye miatti ítéletre vár.”
Forrás: https://www.financemagnates.com/cryptocurrency/disbarred-attorney-philip-reichenthal-pleads-guilty-to-5m-crypto-fraud/