Az Egyesült Államok és más pénzintézetek és bűnüldöző szervek fokozzák erőfeszítéseiket a kriptográfiai entitások szankcionálására. Az Egyesült Államok és Külföldi Vagyonellenőrzési Hivatala (OFAC) megváltoztatta a szankciók kiszabásának módját.
Ennek az eltérő megközelítésnek a következményei vegyesek voltak, és sokak számára a kriptoiparban új paradigmát állítottak fel, és átléptek egy határt, amelyet az amerikai ügynökségek a múltban tiszteletben tartottak. Az esetek közül a legemblematikusabb az Ethereum-alapú decentralizált Tornado Cash tőzsde és fejlesztői elleni szankciók voltak.
A kriptográfiai szankciók száma emelkedik 2022-ben
A találmány egy jelentést a Chainalysis elemzőcégtől az Egyesült Államok bűnüldöző szervei szoktak szankcionálni magánszemélyeket és szervezeteket. 2018-ban az OFAC bejelentette első kriptográfiai szankcióit két iráni személy ellen.
A következő években ezeknek a szankcióknak a mértéke és hatása nőtt. Amint az alábbi diagramon látható, a kriptográfiai szankciók felfelé ívelő tendenciát mutattak a következő években, és 2022-ben volt a legjelentősebb kiugrás a szankcionált címek és entitások számában.
Az OFAC megváltoztatta a megközelítését, amikor úgy döntött, hogy a kriptopénztárcákat célozza meg. A diagram a rossz színészeknek tulajdonított címzettekre összpontosít. A jelentés azt állítja, hogy a bűnüldöző szervek úgy döntöttek, hogy megcélozzák a „nagyobb szervezeteket” és a különféle szolgáltatásokat.
A szemléletváltás az elmúlt két évben feljegyzett kiberbűnözési tevékenységek magas számának tudható be. A pénzintézet hackereket, kábítószer-kereskedőket és pénzmosási műveleteket célzott meg:
(…) az entitások sokfélesége óriási változást jelent az OFAC 2021 előtti elnevezéseihez képest, amelyek mind egyének ellen irányultak, és blokklánc szinten csak viszonylag kis számú személyes pénztárcát tartalmaztak.
A Chainalysis azt állítja, hogy csak 2022-ben dollármilliárdokat loptak el digitális eszközprojektekből és protokollokból, de milyen eredményekkel járnak ezek az új szankciók?
Különbözőek a szankcionált kripto entitások, másképp kell őket kezelni?
Ezen a ponton a dolgok bonyolulttá váltak, és a szankciók hatása a kriptoiparra is megváltozott. A jelentés a Tornado Cash mellett a darknet piacteret, a Hydrat és az orosz Garantex kriptotőzsdét is megvizsgálja.
Ezen entitások mindegyike más, és más-más tevékenységet folytattak a láncon, mielőtt az OFAC megcélozta volna őket. Amint az alábbi diagramon látható, a „legális” (kék) és az „illegális” (narancssárga) alapokhoz tartozó alapok száma eltérő volt.
Míg a Hydra és a Garantex folyamatosan illegális és „kockázatos” alapokat áramlott be, a Tornado Cash kiugrott ezekben a mutatókban. A decentralizált csere lehetővé teszi, hogy bárki felcserélje tokenjeit, a rossz szereplők pedig több millió ellopott pénz tisztára mosására használják.
A jelentés adatai azt állítják, hogy a Tornado Cash-nek küldött pénzeszközök 34%-a állítólag tiltott forrásból származott, míg a Hydra és a Garantex 68%-át, illetve 6%-át rögzítették. A decentralizált tőzsde azonban ezen alapok nagy részét egyetlen tranzakcióban rögzítette, egy rossz szereplőnek tulajdonítva.
Ebben az értelemben a Chainalysis képes volt meghatározni azokat a konkrét tiltott tevékenységeket, amelyek támogatták ezeket a beáramlásokat. Míg a Tornado Cash a legtöbbet a hackelésekből és csalásokból látta, a Garantex és a Hydra pénzeszközök gyermekbántalmazási anyagokból, illegális eladásokból, csalásokból és egyebekből származtak.
A szankciók után a német székhelyű Hydra piactérről 0 volt a beáramlás. Az ország hatóságai együttműködtek a szankciókkal, a platformot lebontották.
A Garantex ennek az ellenkezőjét látta; rossz szereplők több pénzt küldtek a platformnak. Az orosz joghatóság védelme alatt senki sem volt hajlandó végrehajtani az egyesült államokbeli szervezet által bevezetett szankciókat.
A Tornado Cash beáramlása is csökkent, de a következmények túlmutatnak ezen a mutatón. A decentralizált tőzsde fejlesztői a valós következményeket látták. Egyikük továbbra is a bűnüldöző szervek őrizetében van.
A Tornado Cash decentralizált blokkláncon működik, nyílt forráskódú szoftverrel. Szankciói veszélyes precedenst teremthettek volna a születőben lévő iparág számára. Ezenkívül a Chainalysis jelentés azt mutatja, hogy a szankciók csak akkor hatékonyak, ha a helyi ügynökségek támogatást kapnak a végrehajtásukhoz.
Forrás: https://bitcoinist.com/the-2022-crypto-sanctions-real-impact-crypto-light/