Megszűnt a Crypto Exchange FTX és Sam Bankman-Fried csalás miatti nyomozás Törökországban

A csődbe ment kriptotőzsde, az FTX és társalapítója, Sam Bankman-Fried tengerentúlon csalás vádjával szembesülhet, miközben török ​​hatóságok vizsgálatot folytatnak a volt vezérigazgató ellen.

Az új közlemény A török ​​Pénzügyi Bűnügyi Nyomozó Testület által a Bankman-Fried és a kriptotőzsde ellen csalás miatt nyomoznak annak közelmúltbeli szétesése miatt.

Bankman-Friedet azzal vádolják, hogy több milliárd dollár értékű ügyfélforrást kölcsönzött az Alameda Researchnek, az FTX mennyiségi kereskedelmi ágának.

„14. november 2022-én az Ügynökségünkre ruházott feladatok és jogosítványok keretében, a törvényi és rendeleti előírásoknak megfelelően vizsgálat indult a márkanéven működő globális kriptoeszköz kereskedési platformhoz kapcsolódó valós és jogi személyek előtt. FTX.com.”

Török tisztviselők azt mondják, hogy a vizsgálat eddig meghozott eredményt, azt állítva, hogy az FTX és a Bankman-Fried nem volt hűséges az ügyfelekhez, és abnormális piaci feltételeket teremtett. Ennek eredményeként a testület arra kéri az ügyészeket, hogy foglalják le a „gyanúsnak tűnő” digitális eszközöket.

„Az Ügynökségünk által a témában folyamatban lévő vizsgálatok eredményeként ebben a szakaszban az ügyfelek bizalmát nem őrzik meg megfelelően.

Az ügyfél trösztjeit más személyre vagy személyekre ruházzák át, vagy külföldre viszik valótlan munkákkal és tranzakciókkal, ahol nem valós kriptoeszközöket vásárolnak és adnak el az ügyfeleknek, a piacokon a kereslet-kínálat fiktív módon, a szokásos piaci működéstől eltérően menedzselhető. …

Kérelmet nyújtottak be az isztambuli főügyészséghez azzal a kéréssel, hogy indítson nyomozást a 282. cikk szerinti bűncselekményből származó különféle előzményekkel és a vagyonértékek tisztára mosása miatt, valamint a gyanús vagyontárgyak elkobzását.

Ne hagyj ki egy ütemet - Feliratkozás hogy a kriptográfia-értesítéseket közvetlenül a beérkező levelek mappájába juttassa el

Jelölje be Ár Action

Kövess minket Twitter, Facebook és a Telegram

Surf A Daily Hodl Mix

Ellenőrizze a legfrissebb híreket
 

Fontos: A The Daily Hodl által kifejtett vélemények nem befektetési tanácsok. A befektetőknek meg kell tenniük az átvilágításukat, mielőtt bármilyen nagy kockázatú befektetést végeznek a Bitcoinba, a kriptovalutába vagy a digitális eszközökbe. Felhívjuk figyelmét, hogy az átruházások és a tranzakciók a saját felelősségre kerülnek, és az esetleges veszteségei az Ön felelőssége. A Daily Hodl nem ajánlja kriptovaluták vagy digitális eszközök vételét vagy eladását, és a The Daily Hodl sem befektetési tanácsadó. Felhívjuk figyelmét, hogy a Daily Hodl részt vesz affiliate marketingben.

Kiemelt kép: Shutterstock/Jacob_09