Az Egyesült Államok Igazságügyi Minisztériuma (DOJ) 25 hónapos börtönbüntetésre ítélte a 42 éves Rhode Island-i kriptovaluta-kereskedőt, közismertebb nevén Coin Signals-t, mert több mint 170 embertől csalt ki több mint 5 millió dollárt.
Coin Signals Trader Elítélték
Egy tisztviselő szerint sajtóközlemény, az elítélt, Jeremy Spence több kriptobefektetési alapon keresztül kért befektetőktől pénzt, amelyeket 2017 novemberétől 2019 áprilisáig vezetett.
Számos kriptoalapot hozott létre és kezelt, köztük a három legnagyobbat – a Coin Signals Bitmex Fundot, a Coin Signals Alternative Fundot és a Coin Signals Long Term Fundot. Spence azt állította, hogy a kereskedései jól mentek, és hatalmas nyereséget termeltek, ami arra késztette a befektetőket, hogy kriptovalutákat küldjenek neki, mint például a BTC és az ETH, hogy a nevükben működjenek.
Hamis követelések alkalmazása befektetők csábítására
Egyszer még egy üzenetet is közzétett egy online chat-csoportban, amelyben hamisan azt állította, hogy az elmúlt hónapban a befektetői alapokkal folytatott kereskedése több mint 148%-os hozamot produkált. Ennek eredményeként egyes befektetők további forrásokat küldtek neki.
Az igazságügyi minisztérium ugyanakkor rámutatott, hogy Spence állításai messze állnak az igazságtól.
„A SPENCE több mint 5 millió dollárt keresett hamis állításokkal, beleértve azt is, hogy a SPENCE kriptokereskedése rendkívül nyereséges volt, miközben valójában a SPENCE kereskedése folyamatosan veszteséges volt…
Valójában ugyanebben a körülbelül egy hónapos időszakban a SPENCE kereskedése nettó veszteséget okozott azokon a számlákon, amelyeken befektetői alapokkal kereskedett” – jegyezte meg a DOJ.
Hogy fedezze a befektetői alapokkal való kereskedés során elszenvedett nettó veszteségeit, Spence hamis számlaegyenlegeket hozott létre, hogy továbbra is pénzt gyűjtsön, és Ponzi rendszer.
Új befektetők pénzeszközeit használta fel a régiek kifizetésére, és ameddig csak lehetett, folytatta a csalást. A rendszeren keresztül több mint 2 millió dollár értékű kriptoeszközt tudott szétosztani a befektetők között.
„Ahelyett, hogy pontosan jelentették volna a SPENCE kereskedési veszteségeit, a számlaegyenlegek hamisan jelezték a befektetők számára, hogy pénzt keresnek a SPENCE-vel történő befektetéssel” – tette hozzá a DOJ.
Spence bűnösnek vallja magát
Spence volt letartóztatott 2021 januárjában a Szövetségi Nyomozó Iroda (FBI), és külön polgári jogi vádakat emelt ellene a Határidős Árukereskedelmi Bizottság (CFTC). Ő könyörgött bűnösnek találta a 2021 novemberében felhozott vádakat.
A 42 hónapos börtönbüntetésen kívül Spence-nek három év felügyelet mellett szabadulhat, és szabadulása után több mint 2 millió dollárt kell fizetnie.
Binance ingyenes 100 USD (exkluzív): Használja ezt a linket regisztrálni, és 100 dollár ingyenes és 10% kedvezményt kap a Binance Futures első hónapjában (feltételek).
PrimeXBT különleges ajánlat: Használja ezt a linket regisztrálni és beírni a POTATO50 kódot, hogy akár 7,000 dollárt is kaphasson befizetései után.
Forrás: https://cryptopotato.com/crypto-trader-sentenced-to-3-5-years-in-prison-for-5-million-fraud/