A kriptográfiai csalók és hackerek új, egyszerű módszert találhattak a lebukás elkerülésére. CertiK, egy blokklánc biztonság szakértő bemutatta a KYC-szereplők bérelhető csoportját, amelyet a szélhámos fejlesztők a kriptográfiai közösségek átverésére használhatnak fel.
Az évek során a csalóknak kreatívabbá kellett válniuk, hogy elkerüljék az észlelést. Számos tiltott tevékenység fejlődött ki, az ajándék kriptográfiai eszközöktől kezdve csalások romantikához/online randevúzáshoz.
A Better Business Bureau (BBB) Scam Tracker kimutatta, hogy a kriptovaluta csalások 2020-ban a hetedik legkockázatosabb csalási típusról 2021-re a második legveszélyesebbre emelkedett.
Ilyen tiltott tevékenységek láttán sok kriptocsere, mint pl Binance és a Coinbase más kriptográfiai platformokhoz, amelyekre a Know-Your-Customer (KYC) intézkedést írták elő. De úgy tűnik, a csalók is megtalálták a módját ennek megkerülésére.
A KYC színészei a rosszfiúknak játszanak
A CertiK blokklánc biztonsági cég rendelkezik emelt piros zászlók a „professzionális KYC-szereplők” felett, amelyeket a fejlesztők a rendszeres ellenőrzések megkerülésére használnak.
Ebben a rendszerben egy KYC-szereplőt kifejezetten a KYC-hez bérelnek olyan gazember projekttulajdonosok nevében, akik bizalmat akarnak szerezni a kriptográfiai közösségben egy bennfentes feltörés vagy kilépési csalás előtt.
A cég szerint könnyű és olcsó felvenni valakit a KYC-hez csalárd kísérlet miatt. Az árak akár 8 dollárig is lemenhetnek, tekintettel a követelményekre, például a KYC-követelmények teljesítésére „egy fejlődő országból bankszámla nyitásához vagy pénzváltóhoz”.
CertiK tovább hozzáadott:
„Az ár növekszik, ha a KYC szereplőjének bonyolultabb ellenőrzési folyamattal kell szembenéznie, és jelentősen megugrik, ha a vevőnek olyan színészre van szüksége, aki egy olyan ország állampolgára, amely alacsony pénzmosási kockázattal jár, így kisebb a valószínűsége annak, megjelölve vagy elutasítva, valamint sokkal több szolgáltatáshoz való hozzáférést.”
Összességében a vállalat elemzői több mint 20 tőzsdén kívüli (OTC) földalatti piacot tudtak azonosítani, amelyek többsége a Telegramon és a Discordon, valamint néhány alacsony igényű telefonalapú alkalmazáson található.
A CertiK arra kérte a felhasználókat vagy a potenciális befektetőket, hogy legyenek óvatosak a kriptoprojektekkel kapcsolatban. Minden kulcsfontosságú tagról megfelelő, alapos háttérvizsgálatot kell végezni. Még a professzionális, tapasztalt bűnügyi nyomozókból és hírszerzési elemzőkből álló csapattal való együttműködés is ajánlott.
A kriptográfiai csalók nagyobbra törekednek
Egy elsődleges vizsgálat segíthet, tekintettel a kriptoiparon belüli tiltott tevékenységek növekedésére.
Az elmúlt néhány évben kripto-csalások történtek ugrott, tekintettel a kriptovaluták térnyerésére. Korábban a CertiK jelentett hogy a hackerek 2 első félévében több mint 1 milliárd dollár értékű kriptovagyont loptak el, és arra számít, hogy 2022-től 223%-kal nőnek a veszteségek ebben a kategóriában.
Az ilyen fejlesztések visszafoghatják a további innovációt a kriptoiparon belül. Eközben a szabályozók továbbra is vitatkoznak a befektetők esetleges szabályozásának és védelmének módjairól.
A felelősség megtagadása
A weboldalunkon található összes információt jóhiszeműen és csak általános tájékoztatás céljából tesszük közzé. Bármely cselekedet, amelyet az olvasó megtesz a weboldalunkon található információkra, szigorúan saját felelősségére történik.
Forrás: https://beincrypto.com/crypto-scammers-use-professional-kyc-actors-avoid-getting-caught/