A blokklánc biztonsági cég, a CertiK felfedezte, hogy a kripto-csalók „olcsó és egyszerű” feketepiacot fedeztek fel. A cég úgy találta, hogy felvehetnek embereket, akik fiktív vállalkozásoknál feltüntetik nevüket és arcukat – mindezt szerény, 8 dolláros összegért.
Ezek az emberek, akiket a CertiK „Professzionális KYC-szereplőkként” emlegetett, önként elfogadják a kriptovaluta projekt ellenőrzött arcának pozícióját, hogy elnyerjék a közösség bizalmát. Ez közvetlenül egy „bennfentes feltörés vagy kilépési csalás” előtt. Ezek a szereplők hozzájárulnak ahhoz is, hogy identitásukat időnként bankok nyitására vagy számlaváltásra használják fel.
Mit mond a jelentés?
egy blogbejegyzés november 17-én jelent meg, a CertiK elemzői felfedték, hogy több mint 20 földalatti piacteret fedeztek fel, ahol KYC-színészeket már 8 dollárért bérelhettek egyszerű „koncertek” elvégzésére. Ezek közé tartozik a KYC követelményeinek teljesítése „egy fejlődő ország bank- vagy váltószámlájának nyitásához”.
A drágább munkáknál a KYC színésze egy hamis vállalkozásra helyezi a nevét és arcát. A CertiK szerint úgy tűnik, hogy a legtöbb előadót kihasználják, mert fejletlen országokban van a központjuk. Ezek az országok általában „Délkelet-Ázsiában” koncentrálódnak, és mindegyik munkáért 20-30 dollár fizetést kap.
Ha a KYC szereplői alacsony pénzmosási kockázattal rendelkező nemzetek állampolgárai, a szigorúbb követelmények vagy ellenőrzési eljárások még magasabb kérési árat követelhetnek.
A kriptovalutákról fiat-ra vagy fordítva történő konverzió szintén a tranzakciók jelentős részét teszi ki. Így a feketepiacoknak több mint 500,000 4,000 tagja van, akik vevők és eladók, a piacok mérete 300,000 XNUMX és XNUMX XNUMX között mozog.
Egyre merészebbek a kriptográfiai csalók
Mint egy Financial Times jelentést, az erősen ingadozó és spekulatív eszközöket érintő csalások megnövekedése miatt az Egyesült Királyság high street hitelezői szigorítják pozíciójukat a kriptoval kapcsolatban. Szemben állnak több FinTech céggel, amelyek az árak esése és jelentős cégek összeomlása ellenére is növelik piaci részesedésüket. .
Szerint kutatás a Szövetségi Kereskedelmi Bizottság, az amerikaiak tavaly év eleje óta több mint 1 milliárd dollárt veszítettek kripto-csalás miatt. Itt érdemes megjegyezni, hogy bár a számok idén júniusból származnak, a jelenlegi forgatókönyv csak romlott.
A felmérés szerint ma már a kriptovaluta alapú csalások teszik ki az ilyen típusú csalások miatt elvesztett összes pénz negyedét, ami 46,000 januárja és márciusa között nagyjából 2021 60 embert jelent. 2018-ban közel 2017-szor több kriptovaluta-veszteség történt, mint XNUMX-ben.
Olyan webhelyek, amelyek azt állítják, hogy tesztelik a kriptoprojekteket
A CertiK szerint több mint 40 webhely értékeli a kriptovaluta projekteket, és biztosít „KYC jelvényeket”. A szolgáltatások azonban „értéktelenek”, mert „túl felületesek a csalások felderítéséhez, vagy túl amatőrek ahhoz, hogy feltárják a bennfentes fenyegetéseket”.
A jelentés továbbá kijelentette, hogy a webhelyek mögött álló csapatok „nem rendelkeznek a szükséges vizsgálati módszertannal, képzéssel és szakértelemmel”. Ez azt jelenti, hogy ezeket a jelvényeket szélhámosok használják a nyilvánosság és a befektetők megtévesztésére.
Ennek ellenére az ágazat keményen dolgozik, és haladást ér el a kripto-csalókkal szembeni harcában. Például a csalás felderítésére és megelőzésére irányuló legutóbbi kísérlete során a Mastercard bemutatott egy technológiát, amely ötvözi a blokklánc-adatokat és a mesterséges intelligenciát.
Forrás: https://ambcrypto.com/crypto-scammers-are-using-this-new-tool-to-avoid-detection-now/