A kriptográfiai csalók „olcsó és egyszerű” feketepiacra fértek hozzá az olyan egyéneknek, akik hajlandók nevüket és arcukat csalárd projektekre tenni – mindezt alacsony, 8.00 dolláros áron – derítette ki a CertiK blokklánc-biztonsági cég.
Ezek a személyek, akiket a CertiK „professzionális KYC-szereplőként” jellemez, bizonyos esetekben önként válnak egy kriptoprojekt ellenőrzött arcává, és bizalmat szereznek a kriptográfiai közösségben, mielőtt egy „bennfentes feltörést vagy kilépési csalást” hajtanak végre.
A Know Your Customers (KYC) szereplők egyéb felhasználási módjai közé tartozik az, hogy identitásukat használják bankszámlák nyitására vagy bankszámlák cseréjére a rossz szereplők nevében.
Szerint Egy november 17-i blogbejegyzéshez a CertiK elemzői több mint 20 földalatti piacteret találtak a Telegramon, Discordon, mobilalkalmazásokon és koncertwebhelyeken, ahol már 8.00 dollárért toborozhattak KYC-színészeket olyan egyszerű „koncertekre”, mint például az átutalás. a KYC követelményeket "bank- vagy pénzváltó számlát nyitni egy fejlődő országból."
A drágább munkák során a KYC-színész az arcát és a nevüket egy csaló projektre helyezi. A CertiK megjegyezte, hogy a legtöbb színészt látszólag kizsákmányolják, mivel a fejlődő országokban élnek, „a délkelet-ázsiai átlag feletti koncentrációval”, és szerepenként körülbelül 20 vagy 30 dollárt fizetnek.
Mindeközben a bonyolultabb követelmények vagy ellenőrzési folyamatok még magasabb kért árat vonhatnak maguk után, különösen, ha a KYC szereplői olyan országok lakosai, ahol alacsony a pénzmosási kockázat.
Egyes szerepekért akár heti 500 dollárt is fizettek, ha egy színész egy rosszindulatú projekt vezérigazgatói szerepét töltené be, de a KYC-színészek piaca „marginális” volt a már KYC-et használó banki és kriptocsere-számlák piacához képest a CertiK szerint.
A kripto-fiat konverziót – vagy fordítva – az ezeken a piactereken látott tranzakciók jelentős százalékaként említik, a CertiK számításai szerint több mint 500,000 4,000 tag 300,000 és XNUMX XNUMX közötti méretű piactéren volt vevő és eladó ezeken a feketepiacokon.
A CertiK arra figyelmeztetett, hogy több mint 40 webhely állítja kriptoprojektek vetítése és a „KYC jelvények” felajánlása „értéktelen”, mivel a szolgáltatások „túl felületesek a csalások észleléséhez, vagy egyszerűen túl amatőrek a bennfentes fenyegetések észleléséhez”.
Hozzátették, hogy a webhelyek mögött álló csapatoktól „hiányzik a szükséges „vizsgálati módszertan, képzés és tapasztalat”, vagyis ezek a jelvények csalók által kihasználva hogy félrevezesse a közösséget és a befektetőket.
Ennek ellenére az iparág keményen dolgozik, és egyre nagyobb teret hódít a kripto-csalók elleni harcban. A hagyományos pénzügyi óriás, a Mastercard októberben kiadott eszköze kombinálja a mesterséges intelligenciát és a blokklánc adatokat hogy segítsen megtalálni és megelőzni a csalásokat.
A közhiedelemmel ellentétben a blokklánc-tranzakciók nyitott természete azt jelenti, hogy a csalók nehezebben tudják elrejteni a pénzmozgásokat. Egy másik közelmúltbeli példa a munkája A francia hatóságok on-chain elemzést alkalmaznak öt olyan személy megtalálása és vádemelése, akik egy adathalász csalás révén nonfungible tokeneket (NFT) loptak el.
Forrás: https://cointelegraph.com/news/crypto-scammers-are-using-black-market-identities-to-avoid-detection-certik