Az amerikai hatóságok arra kötelezték Jeremy Spence-et (más néven „Coin Signals”), hogy fizessen több mint 2.8 millió dollár kártérítést kriptovaluta-csalás áldozatainak.
Az Egyesült Államok Igazságügyi Minisztériuma (DOJ) májusban 42 hónap börtönbüntetésre ítélte a bűnözőt, mert olyan rendszert működtetett, amely több mint 5 millió dollárt csalt ki a befektetőktől.
"A CFTC legjobb erőfeszítéseinek illusztrációja"
Az árutőzsdei határidős kereskedési bizottság (CFTC) bejelentés hogy az Egyesült Államok New York déli körzetének kerületi bírósága beleegyező végzést adott be Jeremy Spence ellen „tartós végzés, kártérítés és méltányos jogorvoslat” iránt. A közösségben „Coin Signals” néven népszerű férfi egy kripto-Ponzi-sémát működtetett, és több mint 5 millió dollár értékű digitális eszközt vont el a becsapott befektetőktől.
A hatóságok elrendelték, hogy fizessen meg 2,847,743 XNUMX XNUMX dollárt az áldozatoknak, és állandó regisztrációs és kereskedési tilalmat kényszerítettek ki a jogsértőre.
A CFTC emlékeztetett arra, hogy Spence átverését 2017 decembere és 2019 áprilisa között bonyolította le. Körülbelül 175 embert csalt meg, és hatalmas mennyiségű bitcoint (BTC) és étert (ETH) szívott el.
A vizsgálat megállapította, hogy az amerikai hamis teljesítménynyilatkozatokat adott ki, hamisan mutatta be tevékenységét, és hazudott entitása likviditásával kapcsolatban, hogy megszerezze a felhasználók bizalmát. "A Space végül elismerte az ügyfeleknek, hogy hazugságban és csalásban vett részt" - állapította meg a bíróság. A „Coin Signals” 2021 novemberében bűnösnek vallotta magát kapott néhány hónappal később három és fél év börtönbüntetést kapott.
Az amerikai szabályozó megígérte, hogy folytatja a küzdelmet az ilyen csalók ellen, biztosítva a fogyasztók maximális védelmét. Kristin Johnson, a CFTC biztos figyelmeztetett más törvénysértők is átvehetik Spence helyét a bebörtönzése után, ami azt jelenti, hogy az embereknek fel kell készülniük a jövőbeni csalásra:
„Míg Spence börtönbüntetése korlátozza abban, hogy folytassa ezt a tervet, más rossz színészek készen állnak, hajlandóak és képesek elfoglalni a helyét, és az áldozatok reményeit és félelmeit zsákmányolni. Ennek megfelelően határozottan arra buzdítom a lakosságot, hogy tájékozódjanak a digitális eszközök piacán előforduló lehetséges csalásokról és visszaélésekről befektetői tanácsadó oldalunk felkeresésével.”
Jay Manzini börtönbüntetése is
Az Instagram befolyásolója, Jebara Igbara, ismertebb nevén „Jay Manzini” könyörgött a múlt hónapban bűnösnek bizonyult pénzmosásban, drótcsalásban és drótcsalási összeesküvésben.
Arra buzdította követőit, hogy küldjenek neki bitcoint, és megígérte, hogy prémium árat fog fizetni ezekért a tranzakciókért. Mint általában ilyen esetekben, több millió értékű BTC-t lopott el az átvert emberektől.
„Ebben az esetben az összes áldozatnak olyasmit ígértek, ami túl szép ahhoz, hogy igaz legyen. A bitcoin-előlegdíj-konstrukció áldozatai számára garantált volt a bitcoinjuk jelenlegi piaci értéke” – mondta az IRS-CI különleges felelős ügynöke, Fattorusso.
Jay Manzinit akár 20 év szövetségi börtönre is ítélhetik bűnei miatt.
Binance ingyenes 100 USD (exkluzív): Használja ezt a linket regisztrálni, és 100 dollár ingyenes és 10% kedvezményt kap a Binance Futures első hónapjában (feltételek).
PrimeXBT különleges ajánlat: Használja ezt a linket regisztrálni és beírni a POTATO50 kódot, hogy akár 7,000 dollárt is kaphasson befizetései után.
Forrás: https://cryptopotato.com/crypto-scammer-coin-signals-ordered-to-pay-2-8-million-to-victims/