A Chainalysis közzétett egy jelentést az OFAC hatékonyságáról, amely kriptocímeket ad hozzá az SDN szankciólistájához.
Az OFAC először szerepeltet kriptovaluta címeket az SDN-listáján
2022-ben az Egyesült Államok Külföldi Vagyonellenőrzési Hivatala (OFAC) több kriptovaluta címet is felvett a Specially Designated Nationals (SDN) listájára, amely olyan személyeket és jogi személyeket tartalmaz, akiket az Egyesült Államok kormánya szankcionált.
Ez volt az első alkalom, hogy az OFAC kriptovaluta-címeket vett fel a listára, és a lépést jelentős lépésnek tekintették az ügynökség azon erőfeszítéseiben, hogy leküzdjék a kriptopiacon folytatott tiltott tevékenységeket.
A láncelemzési jelentés a szankcionált szervezetekkel kapcsolatos tranzakciók volumenének jelentős csökkenését mutatja
A találmány egy jelentést A Chainalysis blokklánc-elemző cég szerint az OFAC kriptográfiai elnevezései észrevehetően befolyásolták a kriptovaluta-bűnözés mértékét. A jelentés megállapította, hogy a szankcionált szervezetekkel kapcsolatos kriptovaluta-tranzakciók volumene jelentősen csökkent az OFAC kijelölések bejelentése után.
A kijelölések előtt a szankcionált szervezetekkel kapcsolatos tranzakciók volumene körülbelül 90 millió dollár volt havonta. Ez a szám havi 9 millió dollárra csökkent a kijelölések bejelentése után.
Az OFAC megjelölések a tágabb kriptoökoszisztémára és a kriptovaluta-bűnözés bizonyos típusaira is hatással vannak
A jelentés azt is megállapította, hogy az OFAC-megjelölések szélesebb hatást gyakoroltak a kripto-ökoszisztémára, mivel sok tőzsde és más szolgáltató lépéseket tett a kijelölt címekkel kapcsolatos tranzakciók eltávolítása vagy blokkolása érdekében. Ez a szankcionált entitásokat érintő tranzakciók általános volumenének csökkenéséhez vezetett, amely a kijelölések előtti összes kripto-tranzakció körülbelül 1%-áról a kijelölések után mindössze 0.1%-ra esett vissza.
A jelentés megjegyezte, hogy az OFAC intézkedései különösen erős hatást gyakoroltak a kriptovaluta-bűnözés bizonyos típusaira, mint például a ransomware támadásokra és a darknet piaci tevékenységre. A ransomware-kifizetések volumene jelentősen csökkent az OFAC-jelölések után, körülbelül havi 6 millió dollárról mindössze havi 200,000 1.5 dollárra. Hasonlóképpen, a darknet piacokhoz kapcsolódó tranzakciók volumene havi 100,000 millió dollárról mindössze havi XNUMX XNUMX dollárra esett vissza.
Összességében a jelentés azt sugallja, hogy az OFAC kriptoval kapcsolatos elnevezései hatékonyan akadályozták meg a kriptovaluta területén folytatott tiltott tevékenységeket. Adott címek és entitások megcélzásával az ügynökség jelentősen csökkenteni tudta a szankcionált felekkel kapcsolatos kriptovaluta-tranzakciók mennyiségét, és megzavarta számos bűnözői csoport működését.
Az adatvédelmi érmék és a nemzetközi együttműködés továbbra is kihívást jelent a kriptovaluta-bűnözés elleni küzdelemben
Érdemes azonban megjegyezni, hogy az OFAC megjelölései csak egy eszköz a kriptovaluta-bűnözés elleni küzdelemben. A jelentés megjegyzi, hogy az adatvédelmi érmék használata, amelyek megnehezíthetik a tranzakciók nyomon követését, növekszik, és továbbra is kihívást jelent a bűnüldöző szervek számára.
Ezenkívül a jelentés kiemeli a nagyobb nemzetközi együttműködés szükségességét a kriptovaluta-bűnözés elleni küzdelemben, mivel a szankcionált entitások közül sok az Egyesült Államokon kívüli országokban található.
Jogi nyilatkozat: Ez a cikk csak tájékoztató jellegű. Nem ajánlják fel, és nem kívánják felhasználni jogi, adóügyi, befektetési, pénzügyi vagy egyéb tanácsadásként.
Forrás: https://cryptodaily.co.uk/2023/01/crypto-sanctions-reduce-crypto-related-crime