A pénzügyminisztériumhoz hasonlóan szigorodnak a kriptográfiai szabályozás Indiában bejelentett hogy a kripto- vagy virtuális eszközökkel foglalkozó vállalkozások mostantól a 2002. évi pénzmosás megelőzési törvény (PMLA) hatálya alá tartoznak.
Ez azt jelenti, hogy az indiai kriptotőzsdéknek jelenteniük kell a gyanús tevékenységeket az Indiai Pénzügyi Intelligencia Egységnek (FIU-IND), és ugyanazokat a KYC-re, a pénzmosás elleni szabályokra és a kellő gondosságra vonatkozó előírásokat kell követniük, mint a banki és egyéb pénzügyi szervezeteknek.
India lépésének célja
India lépése összhangban van azzal a globális tendenciával, hogy a digitális eszközök platformjainak „követniük kell a pénzmosás elleni szabályokat, amelyek hasonlóak az egyéb szabályozott szervezetek, például a bankok vagy a tőzsdeügynökök által követett normákhoz” – mondta Jaideep Reddy, a Trilegal ügyvédi iroda jogásza. Sharat Chandra, India társalapítója Blockchain A Forum nagy lépésnek nevezte az értesítést a megfelelés felé.
Sumit Gupta, a CoinDCX, egy kriptográfiai tőzsde társalapítója és vezérigazgatója hozzátette: „Lassan, de biztosan haladunk a szabályozott kriptoökoszisztéma felé!”
Ez azt jelenti, hogy az olyan entitásoknak, mint a CoinDCX, immár törvény kötelezi az átvilágítást és a fokozott átvilágítást a PMLA értelmében.
Az értesítés egyértelműbbé teszi a PMLA szerinti tranzakciókat
Az Indiai Gazette március 7-én közzétett egy értesítést a Pénzügyminisztériumtól, amelyben számos kripto-tranzakciót a 2002. évi pénzmosás megelőzési törvény (PMLA) hatálya alá vont, beleértve a virtuális eszközök cseréjét, átutalását, őrzését és kezelését. A kibocsátó ajánlatával és virtuális eszközök értékesítésével kapcsolatos pénzügyi szolgáltatások szintén a PMLA hatálya alá tartoznak.
A PMLA kötelezi a pénzintézeteket, hogy az elmúlt tíz év összes tranzakciójáról nyilvántartást vezetjenek, kérésre átadják ezeket a nyilvántartásokat a tisztviselőknek, és ellenőrizzék minden ügyfél személyazonosságát.
Miközben a pénzmosás elleni (AML) szabványokat támasztja crypto nem újdonság, az indiai kormány csak most döntött úgy, hogy minden érdekelt felet értesít a nemzeti pénzmosás elleni törvénynek való megfelelés kötelezettségéről.
Hatás a kriptopiacra
Tavaly India szigorúbb adószabályokat alkalmazott a kriptoszektorban, beleértve a kereskedésre kivetett adót. Ezek a lépések, valamint a digitális eszközök globális megtörése a hazai kereskedési volumen zuhanását okozták.
A legutóbbi pénzmosás elleni intézkedés „aggályos, mivel a szükséges megfelelési intézkedések végrehajtása valószínűleg időt és erőforrást igényel” – mondta Reddy.
Azonban bár az értesítés megnehezíti az indiai kriptovállalatok életét, megadja az égetően szükséges egyértelműséget és megfelelést az egyébként bizonytalan piacon.
Az indiai kormány lépése egy lépés a szabályozott kripto-ökoszisztéma felé, és az olyan entitások, mint a CoinDCX, már megfelelnek az új szabályozásnak.
Forrás: https://www.cryptopolitan.com/crypto-regulation-in-india-as-lawmaker-moves/