Az Egyesült Államok Igazságügyi Minisztériuma vádat emelt a Mining Capital Coin vezető tisztségviselője ellen egy 62 millió dolláros kriptográfiai befektetési csalás elkövetésére irányuló összeesküvéssel.
A DOJ panasza szerint Luiz Capuci és meg nem nevezett összeesküvők megtévesztették a befektetőket az MCC bányászati csomagok és a Capital Coin nevű natív token profittermelő potenciálja miatt, amelyet a „legnagyobb kriptovaluta bányászati művelet” támogatott.
Az Egyesült Államok Értékpapír- és Tőzsdefelügyeletéhez múlt hónapban benyújtott panasz szerint a Capuci 65,000 januárja óta legalább 2018 XNUMX befektetőnek adott el bányászati csomagokat.
A SEC sajtóközleménye szerint a csoport napi 1%-os hozamot kínált legfeljebb egy évig.
Javasolt irodalom | Keresik: Conti Hackers – az Egyesült Államok 15 millió dollárt költ az orosz kiberbűnözőkről szóló tájékoztatásért
Ugyanazok a régi hazugságok
A DOJ azzal érvel, hogy ahelyett, hogy a befektetők pénzét kriptovaluták bányászatára használta volna fel, ahogy azt Capuci ígérte, az alapokat saját kriptovaluta pénztárcájába helyezte át.
A SEC panasza azt állította, hogy az MCC több mint 8 millió dollárt keresett a bányászati csomagok eladásából és 3.2 millió dolláros beindítási díjból, amely egy drága életstílust finanszírozott, amely luxusautókat, jachtot és ingatlanokat tartalmazott.
Luxusautókról és jachtokról
Az MCC a piramisjáték minden tulajdonságával rendelkezett. A befektetők vonzása érdekében a floridai Port St. Lucie-ból 44 éves Capuci leányvállalatokat és promótereket keresett. Cserébe extravagáns ajándékokat ígért a szervezőknek, például Apple órákat, iPadeket és luxusjárműveket.
Sajtóközleményben Kenneth A. Polite főügyész-helyettes, az Igazságügyi Minisztérium Bűnügyi Osztályának ifjabbja kijelentette:
„A részleg elkötelezett a pénz – akár valódi, akár digitális – nyomon követése mellett, hogy leleplezze a bűnözői terveket, felelősségre vonja ezeket a csalókat, és megvédje a befektetőket.”
A kriptográfiai összpiaci kapitalizáció 1.52 billió dollár a napi grafikonon | Forrás: TradingView.com
„Speciális kriptográfiai kereskedési botok” csaló befektetőknek
Capuci elmondta, hogy az MCC az ázsiai, oroszországi és egyesült államokbeli vezető szoftverszakértőkkel szövetkezett, hogy „a Trading Bots továbbfejlesztett változatát készítse el, amelyet soha nem használt technológiával teszteltek”.
Ugyanazon a napon, amikor a DOJ vádemelése kiderült, a SEC csalással vádat emelt az MCC, a társalapító Emerson Pires, a Capuci, valamint a Capuci, a Bitchhain Exchanges és a CPTLCoin Corp. tulajdonában lévő két entitás ellen.
A DOJ megvádolta Capucit drótcsalási összeesküvéssel, értékpapír-csalási összeesküvéssel és nemzetközi pénzmosási összeesküvéssel.
Javasolt irodalom | A Bitcoin 34 XNUMX dollárra csökkent, mivel a félelem és kapzsiság indexe „extrém félelmet” regisztrál
45 év rács mögött
Ha minden vádpontban elítélik, akár 45 év börtönt is kaphat. A Szövetségi Nyomozó Iroda Miami Field Office és Homeland Security Investigations jelenleg vizsgálja a helyzetet.
Az elmúlt években számos kriptográfiai vezetőt vádoltak meg a hatóságok Ponzi-sémák működtetésével.
A DOJ az év elején vádat emelt a Bitconnect alkotója, Satishkumar Kurjibhai Kumbhani ellen, mert állítólag 2 milliárd dolláros Ponzi-sémát működtetett – ez a történelem legnagyobb kriptopiramis-átverése.
Kiemelt kép Bitcoin Magazine, chart from TradingView.com
Forrás: https://bitcoinist.com/crypto-pyramid-scam-doj-charges-mining-capital/