A kriptográfiai hitelező Nexo új bankot indít

A kriptohitelezési ágazatot komoly csapás érte, mivel a Nexo, az egyik vezető kriptohitelezési platform több mint 158 ​​millió dollár értékben vont ki pénzt az elmúlt 24 órában az elmúlt XNUMX órában. a bolgár hatóságok razzia irodáiban.

Ez sokak számára meglepő, mivel a Nexonak csütörtökön 133,263 2.5 BTC-vel, körülbelül 124,939 milliárd dollár értékben volt ügyfélkötelezettsége, péntekre pedig 2.37 XNUMX BTC-re csökkent, XNUMX milliárd dollár értékben.

Kevesebb mint 24 órán belül körülbelül 8,324 BTC-t (158 millió dollár) vontak ki a kriptohitelezési platformról. valós idejű tanúsítás a Nexo könyvvizsgálója, Armanino a honlapján.

A Nexo veszélybe kerülhet

A bolgár hatóságok razziája a Nexo által folytatott állítólagos illegális tevékenységekkel kapcsolatos nyomozás része.

A Nexo közleményében kijelentette, hogy Bulgária „a legkorruptabb ország az EU-ban. A pénzmosással és adózással kapcsolatos megkereséseket intéznek a csoport egy bolgár szervezetével kapcsolatban, amely nem néz szembe az ügyfelekkel, hanem csak háttérirodai funkciókkal rendelkezik – bérszámfejtés, ügyfélszolgálat, megfelelés.”

A rajtaütés ellenére a Nexo társalapítója, Antoni Trencsev kijelentette, hogy „minden rendszer működik és működik, és minden valós időben zajlik, mint mindig”. Azt is hozzátette, hogy a tevékenység „nagyságrendekkel kisebb, mint a Celsius és az FTX után”.

Ez egy hivatkozás a kriptokölcsönzési platformokra Celsius és a FTX. Az elmúlt hónapokban ezekből is jelentős kivonások történtek, amelyek az utóbbi összeomlásához vezettek.

A Nexo helyzetét a kriptohitelezési ágazat szorosan figyelemmel kíséri. Különösen azért, mert aggályokat vet fel a biztonság és biztonság ezeken a platformokon. Mivel a kriptopiac rendkívül ingadozó, minden negatív hír vagy esemény pánikot kelthet a befektetők körében, és nagy összegű kivonásokhoz vezethet.

A bolgár hatóságok rajtaütése és az azt követő kivonások a Nexo-nál emlékeztetnek a kriptokölcsönzési ágazat kockázataira, valamint a megfelelő szabályozás és felügyelet szükségességére.

Egyelőre nem világos, hogy mi lesz a bolgár hatóságok vizsgálatának eredménye, és az hogyan érinti a Nexót és ügyfeleit. Mindazonáltal figyelmeztetésül szolgál más kriptokölcsönzési platformok számára, hogy biztosítsák, megfelelő intézkedésekkel védik az ügyfelek pénzét, és megfelelnek a szabályozási követelményeknek.

Kriptokölcsönző Tűz alatt

Nemrég jött a Nexo tűz alatt az Egyesült Államokban is. Szeptemberben nyolc állam – Kalifornia, Kentucky, Maryland, New York, Oklahoma, Dél-Karolina, Washington és Vermont – adott le fegyverszünetet a cég ellen. Az állami szabályozók ezen lépése jelentős csapás az elmúlt években egyre népszerűbb Nexo számára.

A felhagyási parancsok mellett a Nexo is szembesül a per New Yorkban. Az állam által benyújtott kereset azt állítja, hogy a cég nem regisztrált az államnál értékpapír- és árutőzsdei brókerként vagy kereskedőként, és hazudott a befektetőknek a regisztrációs státuszukról.

Nem ez az első alkalom, hogy a Nexo jogi kihívásokkal szembesül az Egyesült Államokban. A múltban a céget különféle szabályozási intézkedések, köztük pénzbírságok és szankciók sújtották. Ezek a közelmúltbeli fejlemények azonban jelentős mértékben fokozzák a szabályozási nyomást, amellyel a társaságnak szembe kell néznie.

A Nexo egyelőre nem kommentálta a helyzetet, de várhatóan lépéseket tesznek a szabályozók által felvetett állítások és aggályok kezelésére. Nem világos, hogy ez a jogi csata hogyan fog lezajlani, de az biztos, hogy jelentős hatással lesz a cég jövőjére és a kriptohitelezési ágazat egészére.