A kriptográfiai hitelező Nexo azt tapasztalta, hogy rendőrök razziáztak a bulgáriai irodáiban, ami állítólag a kriptovaluta céggel kapcsolatos nyomozás része.
A jelentések szerint a bolgár hatóságok vizsgálják a Nexót állítólagos adóelkerülés és pénzmosás miatt.
300 rendőr rohamozza meg a Nexo irodáját
A Bloomberg szerint 300 rendőr az ügyészekkel és más biztonsági ügynökökkel együtt razziát tartott a Nexo kriptokölcsönző cég bulgáriai irodáiban.
A razzia a londoni székhelyű kriptokölcsönző szervezet feltételezett illegális tevékenységéhez kapcsolódik.
A jelentések azt mutatják, hogy a Nexo áll a pénzmosás gyanújával, az adóelkerüléssel, az illegális banki tevékenységgel, a számítógépes bűnözéssel és az Oroszországgal szembeni szankciók megkerülésével kapcsolatos összehangolt nemzetközi vizsgálat középpontjában.
Siika Mileva, az ügyészség országos főszóvivője a bulgáriai helyi sajtót tájékoztatva illegális tevékenységgel vádolta meg a céget.
"Tisztázni tudjuk, hogy az elmúlt öt évben több mint 94 milliárd dollár ment át a platformon forgalomként" - mondta Mileva, hozzátéve: "Azt is megállapították és bizonyítékokat gyűjtöttek, hogy a platform platformjának ügyfele olyan személy, akiről hivatalosan bejelentették, hogy terrorcselekményeket finanszíroz.
Siika Mileva, az ügyészség főszóvivője.
A Nexo társalapítója, Antoni Trencsev reagált a razziára, és azt mondta a Bloombergnek, hogy kapcsolatban áll a céggel kapcsolatban álló bolgár szervezettel. Trencsev hozzátette, hogy a gazdálkodó egység nem ügyfélközpontú, és csak működési kiadási funkciókat lát el.
Decemberben a kriptohitelező felfedte az egyesült államokbeli műveletek fokozatos megszüntetésére irányuló terveit, és kijelentette, hogy az amerikai szabályozókkal folytatott megbeszélések nem hozott eredményt.
További gondok a kriptohitelezőknek
A Nexo összeütközése a bulgáriai bűnüldöző szervekkel a legutóbbi probléma, amely a kriptokölcsönzési szcéna egyik résztvevőjét sújtja. Míg azonban mások likviditási problémákkal küzdenek, a Nexo esete egyedülállónak tűnik.
A kriptokölcsönzők kedvelik Hajóutas és a Digital Currency Group Genesis Global A tőke a jelenleg több fokú pénzügyi stresszben lévő cégek egyre növekvő listáján szerepel.
Ezeket a vállalatokat sújtotta az egy éve tartó kriptomedve-tél, a nagy adósok, például a Three Arrows Capital összeomlása, a Terra ökoszisztéma összeomlása és a FTX csőd.
Amint arról a crypto.news nemrég beszámolt, a Gemini társalapítója, Cameron Winklevoss nyílt levélben megvádolta a Genesist és a DCG-t a Gemini és 340,000 XNUMX Earn felhasználó megtévesztésével, és felszólította a azonnali eltávolítása a DCG vezérigazgatója, Barry Silbert.
Forrás: https://crypto.news/crypto-lender-nexo-raided-by-law-enforcement-in-bulgaria/