A bulgáriai hatóságok nyomozást indítottak a Nexo kriptokölcsönzőnél pénzmosással, adócsalásokkal, bejegyzetlen banki szolgáltatásokkal és online csalásokkal vádolják. Alapján Bolgár Nemzeti Televízió, A gyanú szerint a nagyvállalat mögött álló bolgárok Ruzha Ignatova OneCoin Ponzi-sémáját követték. Az FBI a bolgárt a tíz legkeresettebb ember közé sorolta. Az Europol és az Interpol is őt keresi.
A Crypto Lender Nexo központja Szófiában, Bulgáriában található
Az ügyészek, a Nemzeti Nyomozó Szolgálat nyomozói és a DANS bűnüldöző ügynökei a külföldi hírszerző ügynökségekkel együtt hivatalosan is megkezdték a kriptovalutákkal világszerte kereskedő cég bolgár irodaházainak átkutatását.
A cég székhelye Szófiában, Bulgáriában található, és arra ösztönzi ügyfeleit, hogy nyissanak bankszámlát Bitcoinban és más kriptovalutákban, hogy magas hozamot érjenek el. A befektetőknek kínált kamat többszöröse volt a szokásos bankbetéteknél. A jelentések szerint, a cég bolgár alapítói visszaéltek a több milliárd dollár értékű jelentős vagyon jelentős részével.
A program fő koordinátorai bolgár lakosok, és a műveletet főleg a bolgár régióból hajtották végre” – nyilatkozta Siika Mileva főügyész. "Bizonyítékokat gyűjtöttek arra vonatkozóan, hogy egy személyt, aki a platformot használta és kriptovalutákat továbbított, hivatalosan terrorizmust finanszírozó személynek nyilvánítottak" - áll a közleményben.
A kriptográfiai cég országos tevékenységének vizsgálata néhány hónappal ezelőtt indult, miután a nemzetközi szolgálatok csalárd tranzakciókat fedeztek fel, amelyek elsősorban az Európai Unió, az Egyesült Királyság és az Egyesült Államok által az orosz bankokra, valamint a vállalkozásokra és a vállalkozásokra kivetett szankciók megszegésére irányultak. orosz nép.
A Nexo kijelentette, hogy együttműködik az érintett ügynökségekkel és szabályozó szervekkel
Az évek során sok üzletet visszautasítottunk, mert a Nexo soha nem köt kompromisszumot a nagyon szigorú pénzmosás elleni és az ügyfelei megismerésére vonatkozó irányelveinket illetően. De mindig is tudtuk, hogy így lehet fenntartható vállalkozást felépíteni. 1/
- Nexo (@Nexo) Január 12, 2023
– jelentette ki Nexo Twitter hogy együttműködik a hatóságokkal és a szabályozó ügynökségekkel. Azt állította, hogy szigorú pénzmosás elleni (AML) és ismerje meg ügyfelét (KYC) irányelveket alkalmaz, és megpróbálta azt állítani, hogy jogtalanul célozták meg. A cikk azt is elmondta, hogy a kriptovalutákkal szembeni közelmúltbeli szabályozási szigor miatt néhány szabályozó nemrégiben bevezette a „kick először, később kérdéseket feltesz” stratégiát. A korrupt kormányokban elkövetett összeesküvés határa, de ennek is el kell múlnia. Az FBI nyomozást indított a bolgár kriptobanknál 4 milliárd dolláros lyuk miatt a pénzügyi kimutatásaiban, csalárd gazdasági gyakorlatok – értékpapírokért cserébe adott kölcsönök – és ügyfelei részvényeivel és áruival való visszaélések frissítései miatt. A DFPI hivatalos közleménye szerint NEXO 36%-ig megfelelő éves kamatlábat biztosít a tárolt kriptoeszközökre, amelyek lényegesen magasabbak voltak, mint a rövid távú befektetési minősítésű fix kamatozású eszközök vagy a pénzintézeti megtakarítások. Siika Mileva bolgár főügyész szóvivője szerint a Nexo platformot 3.6 millió tranzakcióra használták fel, így az elmúlt öt évben a teljes összeg meghaladta a 94 milliárd dollárt. Forrás: https://cryptoticker.io/en/crypto-lender-nexo-raided-bulgaria/Ajánlott bejegyzések
Akár ez is tetszhet
Továbbiak az Altcointól