Egy amerikai csődvizsgáló szerint a Celsius kriptográfiai hitelező támogatta a tokenjét, míg a bennfentesek profitáltak

Egy kedden nyilvánosságra hozott amerikai bíróság által elrendelt vizsgálói jelentés feltárta, hogy a csődbe ment kriptovaluta-hitelező Celsius A Network felfújta mérlegét, mivel két alapítója milliókat fizetett ki befektetői alapok és ügyfélbetétek felhasználásával saját érmének támogatására.

A COVID-19 világjárvány idején a Celsiushoz hasonló kriptovaluta-hitelezők üzletágának felfutását tapasztalták, magas kamatokkal és kényelmes hitelhozzáféréssel csábítva a betéteseket. A platformjáról való ügyfélkivonás felfüggesztését követően a New Jersey-i székhelyű Celsius tavaly júliusban csődöt jelentett az Egyesült Államokban.

A nyomozás

Shoba Pillay volt ügyészt szeptemberben független vizsgálónak jelölte ki Martin Glenn amerikai csődbíró, aki a 11. fejezet ügyében elnököl. Feladata volt, hogy megvizsgálja a Celsius-ügyfelek panaszait, amelyek szerint az üzlet Ponzi-sémához hasonlóan működött, és beszámoljon arról, hogyan kezelte a bitcoin-betéteket.

Az újságírók több címre is kommentárkéréseket küldtek, többek között a Celsius honlapján található e-mailt, amely a Celsius csődje idején képviselte a közönségkapcsolati társaságot, valamint Alex Mashinsky vezérigazgató ügyvédjére. Celsius nem reagált azonnal ezekre a kérésekre. A jelentés közzététele után és amerikai idő szerint az éjszaka folyamán megfogalmazták a követeléseket.

lakossági ügyfelek cryptocurrency A betéteket a Celsius gyűjtötte össze, majd kriptovalutát vásárolt a nagykereskedelmi piacon. Saját kriptovaluta, a „CEL” elnevezésű kriptovaluta feltalálásával és eladásával gyűjtötte össze az első alapok egy részét üzleti tevékenységének finanszírozására.

A vizsgálat szerint a társaság megígérte az ügyfeleknek, hogy a CEL-t a másodlagos piacon vásárolja meg, és jutalomként eljuttatja nekik. A jelentés azt állította, hogy ez növelné a CEL árait, ugyanakkor új ügyfeleket hozna a vállalat számára, létrehozva azt, amit önfenntartó „lendkeréknek” nevezett.

A cikk azonban azt írta, hogy 2020-tól a Celsius „vásárlási kört” kezdett, hogy „egyre magasabbra” vigye a CEL árát. Amikor a Celsius azt mondta a fogyasztóknak, hogy „önmagától” növekszik, eltitkolta, hogy milyen mértékben hozza létre a CEL piacát. A jelentés szerint a Celsius legalább 558 millió dollárt költött a megvásárlására jelképes, és hogy ezért szökött az egekbe a token ára.

A vizsgálat megállapította, hogy „a Celsius valójában nem az az üzlet volt, amelyet a Celsius hirdetett és adott el ügyfeleinek”. A kulisszák mögött a Celsius minden jelentősebb módon jelentősen eltérően működött attól, ahogyan az ügyfelei előtt bemutatta magát.

A kutatás szerint Celsius több pénzt osztott ki nyereményként az ügyfeleknek, mint amennyi bevételt tudott hozni. A tanulmány szerint 2018 és 30. június 2022. között 1.36 milliárd dollárral többel tartozott ügyfeleinek, mint amennyi nettó bevétele volt az ügyfelek betéteiből.

A CEL token többségét birtokló bennfentesek részesültek az áremelésekből

A cikk szerint Daniel Leon társalapítója legalább 9.7 millió dollár értékben értékesítette a CEL tokent 2018 és a csődbejelentés között, a Celsius alapítója, Alex Mashinsky pedig, aki jelenleg csalási ügyekkel foglalkozik az Egyesült Államokban, legalább 68.7 millió dollár értékben adott el. a tokenről.

Mashinskyt és Leont az újságírók nem tudták elérni, hogy kommentáljanak. Masinszkij ügyvédje már kijelentette, hogy védence agresszíven kíván védekezni a bíróság előtt, és cáfolja a vádakat.

A tanulmány szerint a Celsius munkatársai többször is elismerték, hogy a token „értéktelen”, és a cég abban lévő részesedését nem lehet eladni. Az Examiner jogi csapata a jelentés összeállítása során 34 személyt hallgatott ki, köztük Mashinskyt, a Celsius jelenlegi és volt dolgozóit, valamint ügyfeleit és beszállítóit.

A 11. fejezetben leírt folyamatunk részeként Celsius és tanácsadóink szorgalmasan dolgoztak azon, hogy a vizsgálóbiztost információkkal lássák el a vizsgálat során. Jelentése már elérhető a Stretton https://t.co/CwuKhM0ZtM

- Celsius (@CelsiusNetwork) Január 31, 2023

Összefüggő

Küzdelem ki (FGHT) – Mozogj, hogy keress a metaverzumban

• CertiK auditált és CoinSniper KYC ellenőrzött
• Early Stage Presale Live most
• Szerezzen ingyenes kriptográfiai adatokat, és teljesítse fitneszcéljait
• LBank Labs projekt
• A Transak, a Block Media partnere
• Jutalmak és bónuszok