A brooklyni szövetségi bíróságon a közösségi oldalakon, például az Instagramon kripto-befolyásolót, Jebara Igbarát, más néven „Jay Mazini”-t 84 hónapra ítélték drótcsalásért, drótcsalási összeesküvésért és pénzmosásért.
Szerint Az Egyesült Államok New York-i keleti körzetének ügyészi hivatala számára Igbara tervei jelentős, több millió dolláros pénzügyi veszteséget okoztak a gyanútlan befektetőknek.
A közösségi média megtévesztése
A nyomozás szerint a népszerű „Jay Mazini” Instagram-fióknéven tevékenykedő Igbara a közösségi médiában való jelenlétét használta fel a gazdagság hamis képének megjelenítésére.
Igbara olyan videókat tett közzé, amelyeken nagy összegű készpénzt osztott szét különböző személyeknek ajándékként. Kiderült azonban, hogy e „homlokzat” mögött Igbara többszörösen futott csalárd műveletek, legalább 8 millió dollárt csalva el a befektetőktől.
Igbarát 10 millió dollár elvesztésére kötelezték az ítélet részeként. A pontos mennyiség kárpótlás Az áldozatoknak való tartozása később kerül megállapításra. Breon Peace, az Egyesült Államok New York-i keleti körzetének ügyésze kijelentette:
Az Igbara elleni büntetőeljárás leleplezte őt, mint csalót, aki a közösségi médiában szerzett népszerűségét arra használta, hogy dollármilliókat csaljon ki befektetőkből. Szégyenletes módon saját vallási közösségét vette célba, kihasználva a belé vetett bizalmukat, hogy elkölthesse és játszhassa nehezen megkeresett pénzét. Remélhetőleg a mai ítélet arra készteti a csalókat, mint ez az alperes is, hogy kétszer is gondolják át a következményeket, mielőtt saját hasznukra befektetőket sújtanak.
Hamis ígéretek és hamis kriptográfiai rendszerek
A New York-i keleti körzetben működő amerikai ügyészi hivatal által végzett vizsgálatok szerint 2019 és 2021 között Igbara jelentős közösségi média jelenlétét tartotta fenn az Instagramon, közel egymillió követőt gyűjtve.
Virágzó befektetőnek és üzletembernek mutatkozva be, muszlim hitének elemeit is beépítette magába hozzászólás hogy jámbornak és megbízhatónak ábrázolja magát.
Igbara számláján lévő videókon látható, amint készpénzt osztogatott gyanútlan személyeknek élelmiszerboltokban, gyorséttermekben, és még egy nőnek is, akivel a repülőtéren találkozott, és aki elvesztette a táskáját.
Igbaráé csalárd tevékenységek elsősorban a Halal Capital LLC nevű cég körül forgott, amelyen keresztül befektetési csalási programot hajtott végre.
Igbara befektetéseket ígért részvényekbe, elektronikai cikkek viszonteladásába és egyéni védőfelszerelések értékesítésébe azáltal, hogy pénzt kér a New York-i muszlim-amerikai közösség tagjaitól.
Igbara műtött a Ponzi rendszer, az alapok nagy részét személyes kiadásokra, luxusjárművekre és szerencsejátékokra használja fel. A legitimitás illúziójának fenntartása és a befektetők elköteleződése érdekében egy második csalási tervet hajtott végre azzal, hogy felajánlotta, hogy a közösségi média fiókjain különböző kriptoeszközökért a piac feletti árat fizet.
Az áldozatok ezután manipulált képeket kaptak az elektronikus átutalási visszaigazolásokról, amelyek hamisan jelezték, hogy Igbara elküldte az ígért kriptográfiai fizetést, amikor valójában ellopta az alapokat.
Az IRS-CI különleges ügynöke, Fattorusso „kripto csalónak” nevezte Igbarát, aki nemcsak hamis online személyt hozott létre, hogy megtévessze az áldozatokat, hogy befektessenek a terveibe, hanem az Instagram-jelenlétét is kihasználta sikerének bizonyítékaként.
Fattorusso kiemelte, hogy Igbara kíméletlenül csalt ki milliókat a New York-i muzulmán közösségből, és „bűnbánat nélkül” költi el és játszotta el a pénzüket.
Kiemelt kép a Shutterstocktól, diagram a TradingView.com-tól
Forrás: https://bitcoinist.com/crypto-influencer-jay-mazini-7-year-jail-sentence/