Jabara Igbara, a közösségi média befolyásolója, közismert nevén Jay Mazini, hét év börtönbüntetésre ítélték, mert több mint 8 millió dollárt lopott el muszlimoktól egy kriptocsalási rendszeren keresztül.
Április 24-én Frederic Block, az Egyesült Államok körzeti bírája bűnösnek nyilvánította Igbarát pénzmosásban és pénzmosásban, valamint Jay Mazini álnéven, Instagram-oldalán és más közösségi médiaprofiljain keresztül elkövetett csalásban.
„Igbara titkosító csaló volt. Nemcsak hamis online jelenlétet hozott létre, hogy azt állítsa, hogy gazdag kriptobefektető, hanem Instagram-személyiségét is a siker bizonyítékaként használta, amikor meggyőzte gyanútlan áldozatait, hogy fektessenek be a rendszereibe. Egy New York-i muszlim közösséget csalt ki milliókból, majd egyszerűen elköltötte és eljátszotta.”
Thomas M. Fattorusso, az IRS-CI különleges megbízottja
Az Egyesült Államok Igazságügyi Minisztériuma szerint Igbara Ponzi-sémáját a Halal-Capital LLC névre keresztelt álvállalkozáson keresztül működtette. A kripto-csaló a vállalatot és közösségi média befolyását felhasználva tőkét gyűjtött be a gyanútlan áldozatoktól, vonzó kamatlábakat és hamisított banki átutalásokat kínálva, mint feltételezett digitális eszközökért fizetett fizetéseket.
Igbara 84 hónapos börtönbüntetése mellett Frederic Block bíró elrendelte, hogy 10 millió dollárt veszítsen bűnei miatt.
A világ kormányai visszaszorítják a kriptográfiai csalásokat
Igbara meggyőződése rávilágít arra a globális erőfeszítésre, hogy kiirtsák a kriptográfiai csalásokat és a rossz szereplőket a digitális eszközök ökoszisztémájából. Az FTX alapítóját, Sam Bankman-Friedet 25 évre ítélték azért, mert több milliárdnyi készpénzt és kriptopénzt csalt ki ügyfeleitől.
A crypto.news értesülései szerint a Google technológiai óriás bepereli a kriptográfiai csalókat, akik hamis alkalmazásokat használnak a befektetők pénzének ellopására. A csalások állítólag több mint 100,000 XNUMX felhasználót érintettek világszerte.
Ázsiában az indiai és dél-koreai hatóságok kampányokat indítottak a különféle kriptocsalási rendszerek mögött meghúzódó rosszindulatú személyek ellen. Az Indiai Végrehajtási Igazgatóság több mint 299 vizsgálat tárgyát képező jogalanyról tett közzé vádiratot.
Eközben a dél-koreai rendőrség elfogott egy pár csalót, akiket azzal gyanúsítanak, hogy hamis kriptobefektetési stratégiák révén 4.1 millió dollárt loptak el egy idős állampolgártól.
A kripto-bűnözők által elvesztett hatalmas összegek ellenére a TRM Labs tavaly 9%-kal csökkent a tiltott virtuális valuta-tranzakciók számában. A kutatás szerint a 49.5-es 2022 milliárd dollárról 34.8-ra 2023 milliárd dollárra csökkent.
Forrás: https://crypto.news/crypto-fraudster-jay-mazini-to-forfeit-10m-in-religious-ponzi/