TL; DR bontás
• Philip Reichenthal Randy Levine-nel együttműködve kriptográfiai csalást követett el.
• Reichenthal több mint 5 millió dollárt lopott el kriptográfiai csalással.
A Damian Williams vezette New York állam főügyésze bejelentette, hogy Philip Reichenthal, az elbocsátott ügyvéd bűnösnek vallotta magát a kriptográfiai csalásban. Reichenthal bűnösnek vallotta magát a manhattani hatóság előtt, amiért átverte a kriptobefektetőket, hogy Bitcoint vásároljanak. A vádlott Randy Levine-nel dolgozott, aki több álnevet is fenntartott, hogy ne ismerjék fel.
A Reichenthal-ügy azután lendült fel, hogy a hatóság felismerte, hogy több milliárd dollárnyi kriptot loptak el tőle. Az ügyvéd közvetítőként dolgozott, hogy elrejtse a Levine által felvetett csalást.
Amerikai ügyvéd, aki kriptográfiai csalásban vesz részt
Philip Reichenthal, a 78 éves ügyvéd sötét napokat él át, miután megvádolták, és bebizonyosodott, hogy részt vett az egyik legnagyobb kriptográfiai csalási botrányban az Egyesült Államokban. A 14. szeptember 2020-én letartóztatott ügyvéd vállalta a felelősséget a kriptográfiai lopásért.
Damian Williams amerikai ügyész azt mondta, hogy Rechenthalnak megvan a hatalma a kereskedők pénzének biztonságban tartása érdekében, de ő a pénztárcájába irányította azokat. E vád alapján Williams úgy véli, hogy a vádlott fizetni fog a bűnéért.
A jelentések szerint Levine meggyőzte egy kripto letéti társaság igazgatóját, hogy utalja át partnerének azt a 3 millió dollárt, amely Bitcoin megvásárlására irányult, de az egész átverés volt. Miután az üzletember elküldte a pénzt, Reichenthal több mint 2 millió dollárt utalt át az alapból Randy Levine guatemalai számlájára.
Reichenthal és Levine átverés Bitcoin ígéretével
2019-ben Levine rávett egy floridai állampolgárt, aki kriptoműveletekből élt, hogy vásároljon neki Bitcoint, amelyről állítólag a birtokában volt. A bűnöző ismét arra kérte a befektetőt, hogy küldjön 2 millió dollárt a Reichenthal által ellenőrzött számlára.
Miután az átutalás Reichenthal számlájára érkezett, az ügyvéd körülbelül 1.9 millió dollárt küldött Levine mexikói banktárcájába. Ezután Levine az összeget egy orosz pénztárcába irányította, hogy ne legyen nyoma a csalásnak.
A Levine és Reichenthal által elkövetett kriptográfiai csalás 2020 közepén ért véget, amikor letartóztatták a befektetési pénz fogadásáért és folyósításáért felelős ügyvédet. A New York-i hatóság továbbra is Randy Levine-t keresi, aki szabadlábon van, és a műveleti vezető lehet.
Forrás: https://www.cryptopolitan.com/disbarred-attorney-pled-guilty-crypto-fraud/