Az indiai kriptográfiai cégeket a bankokkal egyenrangú „jelentéstevő entitásoknak” tekintik

• Ismerje meg ügyfelét A szabványok több lesz, mint egyszerű ajánlás.
• A kriptográfiai és NFT-üzletek Indiában ma már „bejelentő entitásnak” számítanak.

Annak ellenére, hogy az indiai kormány és a központi bank szkeptikusan viszonyult a kriptovaluta piacához, most arra törekednek, hogy némi szabályozási egyértelműséget adjanak a témában.

Crypto és a NFT Az indiai vállalkozások a pénzmosás megelőzéséről szóló törvény (PMLA) értelmében „bejelentő jogalanyoknak” számítanak a Pénzügyminisztérium közleménye szerint. Ezért az indiai kriptovállalatokra ugyanazok a jelentéstételi követelmények és az ügyfelek megismerésére vonatkozó (KYC) szabályok vonatkoznak majd, mint a többi piaci szereplőre, például bankokra, fizetési rendszer-üzemeltetőkre, értékpapír-közvetítőkre stb.

Ezért a Know Your Customer szabványok több lesz, mint egyszerű ajánlás a kriptográfiai vállalkozások számára; törvény kötelezi majd őket. Ennek eredményeként az indiai Pénzügyi Hírszerző Egység most megköveteli az ország összes kriptográfiai cégétől, hogy tegyen jelentést az esetlegesen illegális tranzakciók legitimitásáról.

Üdvözlő frissítés

Tekintettel arra, hogy a Indiai Bank tartalékbankja korábban fontolóra vette a kriptográfia általános betiltását, ez biztató hír. Nirmala SitharamanIndia pénzügyminisztere a múlt hónapban, Bengaluruban tartott G20-konferencián felvetette az egységes kriptográfiai szabályozási keret létrehozásának témáját.

Mindeddig azonban az idei költségvetési ülés nem eredményezett kriptoadó-kedvezményt a pénzügyminisztérium részéről. Az indiai kriptovaluta szektor hajlandóságot mutatott a hatóságokkal való együttműködésre, és felajánlotta együttműködését e tekintetben.

A pénzügyminisztérium szerint India konferenciát rendezett a G20 tagországai számára, hogy feltárják, hogyan lehet közös keretet kidolgozni a kriptovaluták, például a bitcoin által okozott kihívások kezelésére.