A Wall Street Journal arról számolt be, hogy sok befektető hasznot húz abból a bennfentes információból, amely arról szól, hogy bizonyos tőzsdék mikor veszíthetik el vagyonukat. A jelentések szerint több nagy tőzsde, például az FTX, a Coinbase és a Binance is részt vett a gyakorlatban.
Binance bennfentes kereskedelemben vett részt
Nyilvános adatok szerint több névtelen befektető is profitált a kriptovaluták különböző tőzsdéken való indulásáról szerzett információkból. Ez előnyt jelent ezeknek a befektetőknek, mivel egy ilyen bejelentés a nagyobb tőzsdéken kiváltja a kriptoárakat.
Augusztusban egy kriptopénztárcának több mint 360,000 XNUMX dollár értékben sikerült megszereznie a Gnosis kriptovalutát, amely egy blokklánc-alapú előrejelzési piac létrehozására irányuló projekt része. A hetedik napon a Binance, a világ legnagyobb kriptovaluta tőzsdéje a mennyiségi mutatók szerint bejelentette, hogy listázza a tokent.
A token legitimitásának növelése mellett a listák növelhetik a kereskedési árát is. Ezért, miután a Binance bejelentette, hogy tőzsdére vezeti a Gnosist, a kriptovaluta ára azonnal emelkedett. Körülbelül 300 dollárról 400 dollár fölé emelkedett egy óra alatt, több mint hétszeresével a 7 napos átlaghoz képest.
Nem sokkal a Binance bejelentése után a pénztárca elkezdte eladni a kriptovalutában lévő részesedését. Az Argus Inc. szoftvercég elemzése szerint 140,000 40 dollár körüli haszon mellett a felhasználó körülbelül 500,000%-os hozamot produkált, miután az összes tokent XNUMX XNUMX dollárért eladta.
Ugyanez a pénztárca hasonló mintákat mutatott a tokenek vásárlásakor és eladásakor a tőzsdei bevezetésük után, ami gyors és jelentős profitot eredményezett. Figyelemre méltó, hogy ezt három másik tokennel tette meg.
A Coinbase és az FTX részt vett?
Az elemzés azokra a pénztárcákra összpontosított, amelyek a kriptovaluták vételének és eladásának többféle mintáját mutatták be a tőzsdei bejelentés előtt és után. 2021 februárjától 2019 áprilisáig futott. A jelentés szerint 46 pénztárca vásárolt kriptovalutát 17.3 millió dollár értékben, mielőtt bekerült ezekre a tőzsdékre. A tulajdonosok kiléte nem ismert.
Bár a kriptovaluták eladása nagy mennyiségű közpénzt, több mint 1.7 millió dollárt generált, a valódi bevétel valószínűleg magasabb lesz. Sok pénztárca eszközeinek egy részét tőzsdére helyezte át, ami általános ezekben a tranzakciókban, ahelyett, hogy közvetlenül eladta volna azokat.
Nevezetesen, nem ez az első alkalom, hogy a Coinbase-t bennfentes kereskedelemmel vádolják. Múlt hónapban egy felhasználó neves a Twitteren, hogy talált egy ETH-címet, amely több százezer dollár tokeneket vásárolt, mielőtt felkerült a Coinbase-re, majd eladta őket, amikor a tőzsde bevezette. A tőzsde bejelentette, hogy a nagyobb átláthatóság érdekében elkezdi közzétenni a potenciális kriptovaluták listáját.
CZ Debunks WSJ cikk
Changpeng Zhao, a Binance vezérigazgatója cáfolta a Wall Street Journal jelentését, amely azt állította, hogy a vállalat néhány alkalmazottja részt vett bennfentes kereskedelemben a Gnosis token eladása során 2021 augusztusában.
A vádakra reagálva Changpeng Zhao meghatározott that the company has a zero-tolerance policy regarding insider trading. He also noted that anyone who suspects that they might be involved in illegal activities could report them to the company’s whistleblower email ([e-mail védett]).
Megjegyezte, hogy a cég a bennfentes kereskedelem elkerülése érdekében még csapatainak sem hozza nyilvánosságra termékeinek bevezetési terveit. Hozzátette azonban, hogy ezt a gyakorlatot nem lehet teljesen elkerülni.
Coinbase és FTX Debunk Claims is
Azokra az állításokra reagálva, amelyek szerint a Coinbase alkalmazottai kiváltságos információkkal kereskedtek, a vállalat és az FTX azt mondták, hogy szigorú szabályzatot alkalmaznak. Az Argus jelentésének áttekintése után mindketten megállapították, hogy kereskedelmi tevékenységük nem sérti irányelveiket.
A vádakra válaszul a cégvezetők blogokat tettek közzé, amelyek a frontfutás kérdésével foglalkoznak. Az egyik blogban Brian Armstrong, a cég vezérigazgatója megjegyezte, hogy mindig fennáll annak a lehetősége, hogy egy alkalmazott információt szivárogtathat ki egy külső félnek.
Ez szabályozási kérdés?
Korábban különféle kriptovaluta tőzsdéken bennfentes kereskedéssel kapcsolatos vádak merültek fel. 2019-ben például azt állították, hogy a Coinbase alkalmazottai a cég tőzsdei bevezetése előtt vásároltak Bitcoin Cash-t.
2021-ben az Egyesült Államok pénzügyi szabályozó hatósága, a CFTC is kivizsgálta a Binance kriptovaluta tőzsdét a bennfentes kereskedési politikájának állítólagos megsértése miatt. Akkoriban azt mondta, hogy zéró tolerancia politikát folytat az ilyen tevékenységekkel szemben.
A hónap elején a TerraUSD stablecoin hirtelen összeomlása, amelyet a banki futam kriptováltozataként emlegettek, rávilágított a kriptovalutákkal kapcsolatos kockázatokra. Nevezetesen, hogy sok kiskereskedelmi felhasználó már sok pénzt veszített az árak hirtelen csökkenése miatt. Az érzékeny információkhoz való jogosulatlan hozzáférés megelőzése mellett a cseréknek javítaniuk kell rendszereiket a szivárgások megelőzése érdekében.
Forrás: https://crypto.news/crypto-exchanges-insider-trading-binance-coinbase-and-ftx-refute-claims/