A WazirX titkosítási tőzsde feloldotta az eszközöket az indiai szabályozó vizsgálata közepette

Az Indiai Végrehajtási Igazgatóság (ED) feloldotta a WazirX kriptotőzsde számláit, szerint a tőzsde frissítéséhez. 

A tőzsde bankszámláit feloldották az ED-vel folytatott „aktív együttműködést” követően az aktív pénzmosás elleni (AML) ellenőrzések révén, amelyek blokkolták a „gyanús számlákat” – olvasható a mai közleményben.

A tőzsde, India egyik legnagyobb a 2.9 millió dollár 24 órás kereskedési volumen, volt 8.14 millió dollárnyi vagyont zároltak le több mint egy hónapig. 

A pénzügyőrök vádlott a pénzmosás elősegítésének cseréje”virtuális kriptoeszközök vásárlásával és átruházásával.” Az ED kiadása is meghatározott hogy 16 fintech vállalat használta a WazirX-et arra, hogy kriptoeszközöket „ismeretlen külföldi pénztárcákhoz” irányítson.

A pénzügyi szabályozó a csere vizsgálata során megállapította, hogy 16 feltételezett, WazirX-en keresztül pénzmosással gyanúsított cég közül a legtöbb számlát már 2020 és 2021 között zárolták. 

A mai hír egy „a kínai tulajdonú illegális online fogadási alkalmazások pénzmosási vizsgálata” közepette érkezett – közölte a szabályozó még júniusban. Abban az időben az ED kiadott A WazirX a nyomozás részeként feljelentést tett. 

Az ED kijelentette, hogy „a WazirX ügyfelei bármilyen megfelelő dokumentáció nélkül átruházhatnak „értékes” kriptovalutákat bármely személynek, függetlenül annak helyétől és nemzetiségétől, ami kiváltotta a vizsgálatot és a vagyon további befagyasztását.

A WazirX még nem válaszolt visszafejtésehozzászólási kérése sajtóidőben.

A szabályozó letöri a WazirX-et, a CoinSwitchet

Az indiai felügyelet aktívan vizsgálja a pénzmosást és más csalárd kriptográfiai tevékenységeket.

A CoinSwitch, egy másik indiai kriptotőzsde, amelyet a Coinbase és az a16z támogat. vádlott a devizatörvények megsértése miatt, és augusztusban öt helyszínét vizsgálták. 

A tőzsde vezérigazgatója kijelentette, hogy a vizsgálat az exchange „nem a pénzmosásról” szólt, hanem az „Ismerje meg ügyfelét” (KYC) napi műveleteiről és az új felhasználók bevonásával kapcsolatos eljárásokról. A sajtó idejében nem történt frissítés.