A WazirX indiai kriptovaluta tőzsde hétfőn közölte, hogy az Indiai Végrehajtási Igazgatóság (ED) feloldotta bankszámláit, miután a tőzsde „aktív együttműködése” és „aktív pénzmosás elleni” ellenőrzései gyanús számlák blokkolásához vezettek.
Az indiai ED a múlt hónapban egy pénzmosási vizsgálat részeként lefagyasztotta a WazirX kriptovaluta tőzsde számláit. Hétfőn a tőzsde bejelentette, hogy az ügynökség a tőzsdével való együttműködést követően feloldotta a számlák zárolását, ami kétségtelenül hosszú idő óta a legfrissebb pozitív kriptográfiai hír, amely Indiából érkezett. A lépéssel a WazirX folytathatja banki tevékenységét. A WazirX hétfőn közzétett blogbejegyzése azt állította, hogy az ED által vizsgált 16 fintech cég és azonnali hitelkérelem közül néhány a platformját használja. A tőzsde emellett arról számolt be, hogy egy belső vizsgálatot követően megjelölte azokat a számlákat, amelyeket az ED vizsgálni kívánt, és már 2020-ban és 2021-ben blokkolta. tisztára mosott és jogalanyaik. A blogbejegyzésben ez áll:
A vállalat továbbá tisztázta, hogy nincs kapcsolatban az állítólagos megvádolt Fintech és Azonnali kölcsön alkalmazással foglalkozó szervezetekkel, amelyek úgy tűnik, hogy az ED-vizsgálat tárgyát képezik, és elvégzi a KYC/AML ellenőrzéseket annak ellenére, hogy erre nincs jogi kötelezettsége. A WazirX olyan, mint bármely más közvetítő, akinek a platformját visszaélték.
A WazirX egyértelművé tette, hogy nem tolerálja az illegális tevékenységeket a platformján, és arra kéri a felhasználókat, hogy használják fel jogi célokra. A vállalat azt mondta: "A WazirX-en a felhasználók vállalják, hogy az összes vonatkozó törvénynek megfelelően működnek."
Jogi nyilatkozat: Ez a cikk csak tájékoztató jellegű. Nem ajánlják fel, és nem kívánják felhasználni jogi, adóügyi, befektetési, pénzügyi vagy egyéb tanácsadásként.
Forrás: https://cryptodaily.co.uk/2022/09/crypto-exchange-wazirx-says-ed-has-unfrozen-its-bank-account