Az Egyesült Államok Pénzügyminisztériuma 2019 óta nyomoz Kraken ügyében, és várhatóan pénzbírságot szab ki a kriptovaluta tőzsdére. A New York Times-jelentés.
A Times jelentése szerint a cég megsérthette az amerikai szankciókat azzal, hogy lehetővé tette az iráni, kubai és szíriai felhasználók számára digitális eszközök vásárlását és eladását. A vizsgálatot a Pénzügyminisztérium Külföldi Vagyonellenőrzési Hivatala folytatja. A Kraken lenne a legnagyobb amerikai kriptográfiai cég, amelyet a hivatal végrehajtási intézkedései sújtanak.
„A Pénzügyminisztérium nem erősíti meg és nem kommentálja a lehetséges vagy folyamatban lévő vizsgálatokat. Továbbra is elköteleztük magunkat amellett, hogy minden eszközünket és hatóságunkat felhasználjuk az Egyesült Államok nemzetbiztonságát védő szankciók érvényesítésére” – mondta egy e-mailben a pénzügyminisztérium szóvivője.
A Times szerint Kraken állítólag lehetővé tette a felhasználók számára, hogy fiókokat működtetjenek Iránban, valamint Szíriában és Kubában, amelyekre az Egyesült Államok szankciói vonatkoznak. Az Irán elleni szankciók 1979 óta vannak érvényben. A Times által megtekintett Kraken-táblázat szerint a cégnek több mint 1,500 iráni lakóhellyel rendelkező felhasználója volt.
„Kraken nem kommentálja a szabályozókkal folytatott konkrét megbeszéléseket. A Kraken határozott megfelelőségi intézkedéseket vezet be, és folyamatosan bővíti megfelelőségi csapatát, hogy megfeleljen üzleti növekedésének. A Kraken szorosan figyelemmel kíséri a szankciós törvények betartását, és általánosságban véve jelentést tesz a szabályozóknak még az esetleges problémákról is” – mondta Marco Santori, a Kraken ügyvezető igazgatója.
A Kraken vezérigazgatója, Jesse Powell arról beszélt, hogy ki használhatja a cserét. Ő ellenállt februárban, néhány nappal azután, hogy az ország megszállta Ukrajnát, le kell zárni az orosz felhasználók fiókját. Az Egyesült Államok szankcionált egyes orosz vállalkozásokat és magánszemélyeket, de nem kényszerítette a kriptográfiai cégeket az ország feladására.
© 2022 The Block Crypto, Inc. Minden jog fenntartva. Ez a cikk csak tájékoztató jellegű. Nem kínálják, vagy nem szándékoznak felhasználni jogi, adóügyi, befektetési, pénzügyi vagy egyéb tanácsadásként.
Forrás: https://www.theblock.co/post/159730/crypto-exchange-kraken-under-investigation-for-violating-us-sanctions-nyt?utm_source=rss&utm_medium=rss