A Kraken kriptotőzsde megegyezik az Egyesült Államok Pénzügyminisztériumával az Irán elleni szankciók nyilvánvaló megsértése miatt.
Az amerikai székhelyű Kraken kriptotőzsde az megegyezés A szövetségi ügynökség szerint 362,159 XNUMX dolláros bírságot kell fizetnie, hogy rendezze a kérdést a Pénzügyminisztérium Külföldi Vagyonellenőrző Hivatalával (OFAC).
A vállalat emellett 100,000 XNUMX dollárt költ a megfelelőségi ellenőrzések képzésére és a szankciók szűrésének javítására irányuló technikai intézkedésekre.
"Mivel a Kraken nem alkalmazta időben a megfelelő földrajzi helymeghatározási eszközöket, beleértve az automatizált internetprotokoll (IP) címblokkoló rendszert, a Kraken szolgáltatásokat exportált olyan felhasználóknak, akik úgy tűntek, hogy Iránban vannak, amikor virtuális valuta-tranzakciókat folytattak a Kraken platformján."
A Pénzügyminisztérium szerint 826 októbere és 2015 júniusa között összesen 2019 tranzakciót bonyolítottak le, összesen körülbelül 1.7 millió dollár értékben, akikről azt gyanítják, hogy akkor Iránban tartózkodtak.
"Az egyezség összege az OFAC azon elhatározását tükrözi, hogy Kraken nyilvánvaló jogsértései nem voltak kirívóak, és önként felfedték."
A sajtóközlemény szerint a Kraken azóta bevezette a szankcionált joghatóságokhoz kapcsolódó IP-címek automatikus blokkolását és blokklánc-elemző eszközöket, hogy segítse a szankciók ellenőrzését. A Kraken felvette a szankciókért felelős vezetőt is, hogy irányítsa a megfelelőségi programot, valamint földrajzi helymeghatározási blokkolást is hozzáadott, hogy megakadályozza, hogy a tiltott helyeken tartózkodó ügyfelek hozzáférjenek fiókjukhoz.
A 2011-ben alapított Kraken 2013-ban nyitotta meg a nyilvános kereskedést, és központosított globális valutaváltóként működik.
Ne hagyj ki egy ütemet - Feliratkozás hogy a kriptográfia-értesítéseket közvetlenül a beérkező levelek mappájába juttassa el
Jelölje be Ár Action
Kövess minket Twitter, Facebook és a Telegram
Surf A Daily Hodl Mix
Fontos: A The Daily Hodl által kifejtett vélemények nem befektetési tanácsok. A befektetőknek meg kell tenniük az átvilágításukat, mielőtt bármilyen nagy kockázatú befektetést végeznek a Bitcoinba, a kriptovalutába vagy a digitális eszközökbe. Felhívjuk figyelmét, hogy az átruházások és a tranzakciók a saját felelősségre kerülnek, és az esetleges veszteségei az Ön felelőssége. A Daily Hodl nem ajánlja kriptovaluták vagy digitális eszközök vételét vagy eladását, és a The Daily Hodl sem befektetési tanácsadó. Felhívjuk figyelmét, hogy a Daily Hodl részt vesz affiliate marketingben.
Kiemelt kép: Shutterstock/Yueh Chiang
Forrás: https://dailyhodl.com/2022/11/30/crypto-exchange-kraken-settles-with-us-treasury-over-violation-of-iran-sanctions/