A Kraken titkosítótőzsde szankciók megsértésének gyanúja miatt vizsgálatot indított

A Kraken, a világ egyik legnagyobb kriptotőzsdéje ellen az Egyesült Államok Pénzügyminisztériuma vizsgálódik a szankciók feltételezett megsértése miatt, beleértve azt is, hogy lehetővé tette az irániak és mások számára, hogy digitális eszközökkel kereskedjenek a platformján.

Kraken pénzbírságot várt

Szerint egy cikkben A New York Times-ban a Jesse Powell vezérigazgató által vezetett kriptotőzsdét 2019 óta vizsgálja a Pénzügyminisztérium külföldi eszközöket ellenőrző hivatala.

A cégtől pénzbírságot kellene fizetni, és ez lenne a legnagyobb amerikai kriptográfiai vállalat, amely a pénzügyminisztérium végrehajtási intézkedését sújtja az Iránnal szemben 1979-ben kiszabott szankciók állítólagos megsértése miatt.

Powell vezérigazgató vitát folytat

Ez nem éppen a boldog családok esete Kraken és a szabályozó hatóságok számára. Az A CFTC 1.25 millió dolláros bírságot szabott ki a cégre tiltott kereskedési szolgáltatás működtetéséért éppen tavaly.

Ezenkívül 2019-ben Jesse Powell vezérigazgató azt mondta, hogy számos kérdésben fontolóra vette a törvény megszegését, amíg az előnyök meghaladják a büntetést. 

És jelenleg Powell rengeteg vitát rendezett a vállalaton belül és kívül is azzal, hogy felajánlotta azoknak az alkalmazottaknak a fizetését, akik nem voltak elégedettek az általa bevezetett vállalati kultúrával, majd azt mondta, nem bánta meg, hogy megbántotta őket.

További vitás helyzet alakult ki Powell és az amerikai hatóságok között is, amikor a vezérigazgató ellenállt, hogy minden orosz állampolgár számláját le kell zárni. Minden olyan kérésnek eleget tett, amely a feketelistára került személyek számláinak befagyasztására irányult, de megjegyezte, hogy igazságtalan lenne minden orosz állampolgárt szankciók tárgyává tenni.

A New York Times arról számolt be, hogy egy, az egész vállalatra kiterjedő Slack csatornán közzétett táblázat szerint Kraken továbbra is engedélyezte a csereszámlák használatát iráni, szíriai és kubai állampolgárok számára. A táblázatot azóta levették a csatornáról.

Jogi nyilatkozat: Ez a cikk csak tájékoztató jellegű. Nem ajánlják fel, és nem kívánják felhasználni jogi, adóügyi, befektetési, pénzügyi vagy egyéb tanácsadásként.