Anatolij Legkodymov, a kriptotőzsde egykori vezérigazgatója bűnösnek vallotta magát a szövetségi vádakban, amiért több száz millió dollár értékű illegális pénzeszközök illegális szállításában és továbbításában játszott szerepet.
Az Egyesült Államok Igazságügyi Minisztériuma (DOJ) szerint Legkodymov, a Bitzlato kriptotőzsde alapítója a héten elismerte, hogy engedély nélküli pénzátutalási vállalkozást működtet egy brooklyni szövetségi bíróságon.
A DOJ azt mondja, hogy Bitzlato a bűnözői bevételek és pénzeszközök menedékévé vált, mert a cég nem hajtotta végre a megfelelő KYC-eljárásokat.
A tőzsde állítólag több mint 700 millió dollár értékű kriptoeszköz-tranzakciót is elősegített a 2022 áprilisában bezárt Hydra Market drogbazár felhasználóival.
„A Bitzlato legnagyobb partnere a kriptovaluta-tranzakciókban a Hydra Market volt, amely a kábítószerek, az ellopott pénzügyi információk, a csaló személyazonosító okmányok és a pénzmosási szolgáltatások online piaca, amely a világ legnagyobb és leghosszabb ideig működő darknet piaca volt.”
Legkodymovot januárban tartóztatták le hatóságként, amikor az amerikai hatóságok pénzmosás vádjával vették célba Bitzlatót.
Says New York keleti körzetének amerikai ügyésze, Breon Peace,
„Legkodymov bűnös mai vallomása megerősíti, hogy jól tudta, hogy a Bitzlatót, a kriptovaluta tőzsdáját nyílt forgóajtóként használták a bűnözők, akik arra vágytak, hogy kihasználják a tiltott pénzügyletek feletti laza kontrollját.
A vádlott azt gondolhatta, hogy a tengerentúlon biztonságos menedékből tevékenykedik a „Nincs kérdés” elszámolóháza számára, de ez a vádemelés és az elítélés mást bizonyít.”
A vádalku részeként Legkodymov beleegyezett abba, hogy feloszlatja Bitzlatót, és elengedi a platform lefoglalt vagyonára vonatkozó becslések szerint 23 millió dollár értékű követelést.
Ne hagyja ki a ritmust – Iratkozzon fel, hogy az e-mail-értesítéseket közvetlenül a postaládájába küldje
Ár ellenőrzése Akció
Kövess minket Twitter, Facebook és távirat
Surf The Daily Hodl Mix
Fontos: A The Daily Hodl által kifejtett vélemények nem befektetési tanácsok. A befektetőknek meg kell tenniük az átvilágításukat, mielőtt bármilyen nagy kockázatú befektetést végeznek a Bitcoinba, a kriptovalutába vagy a digitális eszközökbe. Felhívjuk figyelmét, hogy az átruházások és a tranzakciók a saját felelősségre kerülnek, és az esetleges veszteségei az Ön felelőssége. A Daily Hodl nem ajánlja kriptovaluták vagy digitális eszközök vételét vagy eladását, és a The Daily Hodl sem befektetési tanácsadó. Felhívjuk figyelmét, hogy a Daily Hodl részt vesz affiliate marketingben.
Kiemelt kép: Shutterstock/agsandrew/WindAwake
Forrás: https://dailyhodl.com/2023/12/10/crypto-exchange-founder-pleads-guilty-to-700000000-unlicensed-money-transmitting-charges-doj/