A Thaiföldi Értékpapír- és Tőzsdefelügyelet (SEC) nem veszi félvállról a kriptovaluta-iparban elkövetett csalásokat. A közelmúltban az események kiemelkedő eseményeként a thaiföldi SEC 230 XNUMX dollárnak megfelelő pénzbírságot szabott ki Thaiföld legnagyobb tőzsdének, a Bitkubnak a technológiai igazgatójára egy bennfentes kereskedési program végrehajtásáért.
A thai SEC egy évig megtiltja Wachanasathiennek, hogy vezetői tisztséget töltsön be
A SEC felfedte a lépést kedden a sajtóközlemény hivatalos honlapján. A szabályozó testület megjegyezte, hogy szankcionálni fogja Samrong Wachanasathient, a Bitkub műszaki igazgatóját. A szankciók 8,530,383 230 12 baht (XNUMX XNUMX dollár) pénzbírságot és XNUMX hónapos időszakot foglalnak magukban, amely megtiltja Wachanasathientől a Bitkub-nál a végrehajtó funkciókat.
A pénzügyi felügyelet szerint Samrong Wachanasathien nagy mennyiségű Bitkub Coint – a Bitkub Exchange natív tokenjét – vásárolta meg, mielőtt a thaiföldi SCB Securities tervezett 51%-os részesedést vásárolna a Bitkub Exchange-ből. Ez 2021 augusztusa és novembere között történt, amikor mindkét cég tárgyalási feltételeket javasolt.
Mivel Wachanasathien már a bejelentés előtt tudott a tervezett felvásárlásról, 61 XNUMX dollár értékben gyűjtött össze Bitkub Coin-t. A sajtóközlemény megjegyzi, hogy a SEC felfedezte, hogy a vásárlások nem Wachanasathien szokásos magatartása. Ez kiemeli azt az állítást, hogy a tokeneket azért vásárolta meg, mert bennfentes információi voltak a közelgő bejelentésről.
Az SCB Securities felmondta a Bitkub Exchange-vel kötött felvásárlási szerződést
Bitkub Exchange 21. november 2021-én jelentette be a tervezett akvizíciót. Ugyanezen a napon a Bitkub Coin 101%-kal emelkedett – 1.36 dollárról 2.74 dollárra. Ez hatalmas nyereséget eredményezett Wachanasathien számára az akkori Bitkub Coin birtokának köszönhetően.
Ennek ellenére öt nappal ezelőtt az SCB Securities felmondta az akvizíciós ügyletet. A cég augusztus 25-én közleményt adott ki a thaiföldi tőzsdére, amelyből kiderült, hogy a Bitkub beleegyezett az ügylet lezárásába. Az SCB Securities nem közölt olyan problémákat, amelyek a felmondáshoz vezettek.
A belső kereskedelem veszélye továbbra is probléma a kriptovaluta-iparban. Mindazonáltal a rendszerről nem számoltak be, és a pénzügyi felügyeletek korlátozott mértékben emelték ki az elkövetőket. Július 21-én az Amerikai Igazságügyi Minisztérium (DOJ) töltött 3 személy az első kripto-bennfentes kereskedelem bukása során.
A bemutatott tartalom tartalmazhatja a szerző személyes véleményét, és piaci feltételektől függ. A kriptovalutákba történő befektetés előtt végezze el piackutatását. A szerző vagy a kiadvány nem vállal felelősséget az Ön személyes pénzügyi veszteségeiért.
Forrás: https://coingape.com/bitkub-cto-gets-230k-fine-insider-trading/