Szövetségi tisztviselők szerdán bejelentették, hogy letartóztattak egy orosz állampolgárt, aki az illegális tevékenységekből származó bevételek kikötőjévé vált kriptotőzsdét működtetett.
Az amerikai hatóságok nyakörvbe vették a 40 éves kínai lakost Anatolij Legkodymov azon állítások miatt, hogy Hongkongban bejegyzett kriptokereskedési platformja, a Bitzlato több száz millió dollárnyi piszkos pénzt dolgozott fel.
Kedd este, a Szövetségi Nyomozó Iroda ügynökei elfogott Legkodymov Miamiban.
A DOJ szerdán közölte, hogy a Bitzlatót egy „nemzetközi kriptovaluta végrehajtási művelet” részeként offline állapotba hozták.
Lisa Monaco, a főügyész-helyettes a letartóztatást "nagy csapásnak a kripto-bűnözői ökoszisztémára" írta le.
Piszkos pénz áramlik a Bitzlato Crypto Exchange-ből
A DOJ ezt állította Bitzlato, akár közvetlenül, akár harmadik féltől származó csatornákon keresztül, több mint 700 millió dollár értékben váltott kriptovalutát a Hydra Market, a kábítószerek, csaló azonosítók és más illegális áruk darknet piacának felhasználóival.
A DOJ és a német rendészeti szervek felléptek a Hydra Market ellen, aminek eredményeként tavaly áprilisban bezárták.
Kép: The Moscow Times
Breon Peace amerikai ügyész szerint:
"A kriptovalutákkal kereskedõ intézmények nem állnak a törvények felett, és tulajdonosaik sem állnak rajtunk kívül."
A műveletben részt vevő személyek Monaco szerint „összehangolt szétverési kampányban” vettek részt, amely számos európai országban végrehajtott bűnüldözési tevékenységet és Bitzlato számítógépes hálózatainak elkobzását is magában foglalta.
Az Egyesült Államok Pénzügyminisztériumának Pénzügyi Bűnüldözési Hálózata (FinCEN) végzést adott ki, amely Bitzlatót „jelentősnek” nevezte. pénzmosás az orosz illegális finanszírozással kapcsolatban.
Bitzlato és amerikai vásárlói
Legkodymovot azzal is vádolják, hogy 2022 és az idei év között Bitzlato-tranzakciókat hajtott végre Miamiból, valamint „jelentős forgalomról” kapott jelentéseket a webhelyére az Egyesült Államokban található IP-címekről. A DOJ szerint ez több mint 250 millió látogatót tartalmaz 2022 júliusában.
A Reuters arról számolt be, hogy a Bitzlato webhelyét szerdán egy értesítés váltotta fel, amely szerint a szolgáltatást a francia hatóságok deaktiválták.
A Bitzlato egy kevéssé ismert kriptovállalat volt a szerdai akció előtt, és a szabályozó hatóságok szerint 4.5 óta körülbelül 2018 milliárd dollár értékű bitcoin tranzakciót bonyolított le.
Időközben a Bitzlato tulajdonosai a Telegramon felfedték, hogy a csere kompromittálódott.
Tájékoztatták az ügyfeleket, hogy a pénzfelvételt határozatlan időre felfüggesztették, és arra kérték őket, hogy a probléma orvoslásáig ne küldjenek érméket az oldalra.
A kriptográfiai teljes piaci kapitalizáció 924 millió dollár a napi grafikonon | Diagram: TradingView.com
Szerdán Legkodymovot őrizetbe vették, és nem tudni, hogy van-e ügyvédje, aki beszélhetne a nevében.
A DOJ szerint, ha elítélik törvénytelen pénzátutalási vállalkozás működtetéséért, legfeljebb öt év börtönt kaphat.
A Chainalysis, egy blokklánc-elemző startup a múlt héten feltárta, hogy az illegális kriptotranszferek 20-ben minden idők csúcsát, 2022 milliárd dollárt értek el, elsősorban a szankcionált kriptocímek számának növekedése miatt.
Kiemelt kép: Ronstik/Alamy
Forrás: https://bitcoinist.com/crypto-bitzlato-founder-collared/