Az Egyesült Államok Igazságügyi Minisztériuma vizsgálja a Bitzlato globális kriptotőzsdét. A nyomozás folyamatban van.
A Az Egyesült Államok Igazságügyi Minisztériuma (DoJ) január 18-i bejelentése szerint leállította a kínai kriptotőzsdei céget, a Bitzlatót. A minisztérium ezt figyelmeztető lövésnek nyilvánította a kripto-bűnözés elleni közelgő nemzetközi hadművelet során.
DOJ a nemzetközi hatóságokkal való együttműködésre
A DoJ egy közelmúltbeli bejelentésben felfedte, hogy a munkacsoport, egy ügynökségek közötti együttműködés a kriptográfiai bűncselekmények leküzdésére. Az FBI az Egyesült Államok pénzügyminisztériumával és az ügyészségekkel is együttműködik a darknet és kriptovaluták segítségével történő pénzmosás elleni küzdelemben.
A közleményből az is kiderült, hogy a franciák bűnüldözési Az ügynökség kész együttműködni a DoJ-vel a kriptográfiai bűnözés elleni küzdelemben világszerte.
Lisa Monaco, az Egyesült Államok főügyész-helyettese vezette a DoJ nemzetközi kriptográfiai ellenőrzési erőfeszítéseiről szóló sajtótájékoztatót, és kijelentette, hogy legutóbbi partnerségük minden eszközt bevet a kriptovaluta ökoszisztémáját kihasználók megtámadására.
Azt is állította, hogy lépéseket tesznek a kriptopiacokon tapasztalható bizalomválság kezelésére.
Monaco hozzátette, hogy a rosszindulatú és csaló szereplők „biztonságos menedékként” használják a kriptopiacokat, távol a bűnüldöző szervek kíváncsi tekintetétől. Ezek a csalók ártatlan amerikaiak bevételeit és befektetéseit veszélyeztetik azáltal, hogy megszegik az Egyesült Államok pénzügyi rendszerét védő szabályozást.
Bitzlato hatalmas ütést mért
Monaco bejelentette, hogy a végrehajtás megkezdte a kriptográfiai bűnözés elleni fellépést a Bitzlato megzavarásával. A DoJ azt állítja, hogy a hongkongi székhelyű cég bűnözőknek mosott pénzt a darkneten.
Ezenkívül felfedték, hogy a Bitzlato elősegítette az illegális tevékenységeket azáltal, hogy a tranzakciókat a blokklánc-technológia névtelensége mögé rejtette.
A Bitzlato alapítóját, Anatolij Legkodymovot is letartóztatták Miamiban.
Az orosz állampolgárságú Legkodymovot körülbelül 700 millió dollár engedély nélküli pénztovábbítással vádolták. Ez az összeg magában foglalja a zsarolóprogramok és a kábítószer-kereskedelem milliós bevételeit.
Az ügyészek azt állították, hogy a cég köztudottan csalók az ügyfelei. A National Cryptocurrency Enforcement Team megerősíti figyelmeztetését, hogy tevékenységei túlmutatnak a nemzetközi határokon.
Ezzel a rosszindulatú bűnözőket letartóztatják, kiadják és vádat emelnek az Egyesült Államok tárgyalótermeiben.
Forrás: https://crypto.news/crypto-exchange-bizlato-busted-by-us-doj-in-global-enforcement-action/