A Bittrex kriptográfiai tőzsde 24 millió dolláros bírságot szabott ki a szankciók megsértése miatt

Az Egyesült Államok Pénzügyminisztériuma kedden bejelentette, hogy 24 millió dolláros bírságot szabott ki a Bittrexre, ami a legnagyobb bírság, amelyet egy kriptovállalkozásra szabtak ki a szankciók megsértése miatt.

A találmány egy jelentést A keddi New York Timesban a Pénzügyminisztérium a legnagyobb bírságot szabta ki egy kriptovállalkozásnak, amikor 24.3 millió dolláros büntetést szabott ki a Bittrex tőzsdére a szankciók megsértése miatt.

A Bittrexet több olyan szankció megsértésével vádolták, amelyek megtiltották az amerikai vállalatoknak, hogy iráni, szudáni, szíriai, kubai és ukrajnai Krím-félszigeten székhellyel rendelkező egyénekkel üzleteljenek.

Andrea Gacki, a Pénzügyminisztérium Külföldi Vagyonellenőrzési Hivatalának igazgatója a témával kapcsolatos nyilatkozatában elmondta, hogy a kriptovállalatok:

„az Egyesült Államok nemzetbiztonságát veszélyeztető illegális szereplők eszközévé válhat”

Hozzátette:

"A világszerte működő virtuális valutaváltóknak tisztában kell lenniük azzal, hogy kik és hol vannak az ügyfeleik."

A Bittrex a maga részéről fenntartotta, hogy mindig jóhiszeműen járt el. A tőzsde közleményében azt írta:

„A Bittrex a kezdetek óta arra törekszik, hogy szorgalmasan és jóhiszeműen megfeleljen minden kormányzati követelménynek”

És így folytatta:

“Örülök, hogy sikerült teljesen megoldani ezt az ügyet”

A FinCEN megbízott igazgatója, Himamauli Das idézte an cikkben a CNBC-n, mivel azt állítja, hogy Bittrex "szükségtelenül tették ki az Egyesült Államok pénzügyi rendszerét a fenyegetés szereplőinek”. Ő mondta:

„A Bittrex kudarcai nagy kockázatot jelentő szerződő feleknek, köztük a szankcionált joghatóságoknak, a darknet piacoknak és a zsarolóvírus-támadóknak való kitettséget eredményeztek. A FinCEN világossá tette, hogy a virtuális eszközök szolgáltatóinak robusztus kockázatalapú megfelelési programokat kell végrehajtaniuk, és meg kell felelniük a BSA jelentési követelményeiknek, és habozás nélkül cselekedni fognak, ha a BSA szándékos megsértését észlelik.

Jogi nyilatkozat: Ez a cikk csak tájékoztató jellegű. Nem ajánlják fel, és nem kívánják felhasználni jogi, adóügyi, befektetési, pénzügyi vagy egyéb tanácsadásként.