A thai SEC által megcélzott Bitkub kriptocsere 

• 2022 szabályozási katasztrófának bizonyult Thaiföld legnagyobb kriptotőzsdéje számára
• Több végrehajtási intézkedéssel és több ezer dollár értékű pénzbírsággal kellett szembenéznie
• A bírságot a SEC vizsgálati költségeinek megtérítésére fordítják

A legnagyobb thaiföldi kriptovaluta tőzsdét, a Bitkubot és négy másik személyt megvádolt az Értékpapír- és Tőzsdebizottság (SEC) hogy részt vesz a mosószer-kereskedelemben.

Az egyénekre több mint 600,000 XNUMX dolláros pénzbírságot szabnak ki.

A Thai Értékpapír- és Tőzsdefelügyelet (SEC) 27. szeptember 2022-én, kedden egy sajtóközleményben azt állította, hogy Anurak úr és Sakon Srakawee mosókereskedést folytattak a Bitkub platformon.

A Bitkub része a Wash Trading Case-nek?

A kriptoiparban a mosókereskedés olyan gyakorlat, amelyben a kereskedő digitális eszközöket vásárol és ad el magának, hamis piacot és felfújt kereskedési volument teremtve.

Ennek ellenére Bitkub és a két személy a hírek szerint megtagadta a szankciók betartását és az ügy rendezését. SEC, amely megjegyezte, hogy az ügynökség eredetileg polgári jogi szankciók kiszabása mellett döntött a három elkövetővel szemben. Ennek eredményeként a szabályozó azt kéri, hogy a szabálysértőket polgári bíróság előtt állítsák bíróság elé.

A thai hatósági felügyelet azt akarja, hogy Anurak és Sakon megtiltsák az igazgatói vagy vezetői pozíciók betöltését. Ezenkívül meg kell tiltani az elkövetőknek a kriptovalutákkal való kereskedést.

Ezenkívül Bitkubnak és az ügyben érintett többi személynek 24,161,292 636,000 XNUMX baht (kb. XNUMX XNUMX dollár) fizetésére kötelezték.

A bírságot a SEC vizsgálati költségeinek fedezésére fordítják. A szabályozó egy külön közleményben is feljelentést tett a helyi digitális eszközök tőzsdével, a Satang Corporationnel szemben.

OLVASSA EL MÉG: Az OpenSea ismét hibaüzenetet kapott

Thaiföld erős szabályozási markolattal rendelkezik a kriptográfia terén

A SEC azt állítja, hogy az LLC Fair Expo és Mikalai Zahorski, két elkövető, mosókereskedelemmel foglalkoztak a Satangon.

A SEC közölte, hogy az LLC Expo Fair és a Mikalai ellen polgári bíróság elé állítják, mert nem tartották be a polgári szankciókat, csakúgy, mint az első három esetben. Tizenkét millió bahtot, azaz 317,660 XNUMX dollárt szabtak ki mindkét elkövetőre.

A legújabb fejlemény röviddel a thaiföldi értékpapír- és tőzsdefelügyelet után érkezik (SEC) 235,000 XNUMX dolláros bírsággal sújtotta a Bitkub technológiai igazgatóját (CTO), mert állítólagos bennfentes kereskedelemben vett részt.

A kereskedők védelme érdekében a helyi szabályozó nemrégiben nyilvános visszajelzést kért arról a döntéséről, hogy megtiltja a helyi kriptovaluta-vállalkozások hitelezési és befektetési szolgáltatásait. A közelmúltban számos kriptovaluta-kölcsönző vállalkozás csődöt mondott.

Nancy J. Allen a kriptográfia rajongója, és úgy véli, hogy a kriptovaluták arra ösztönzik az embereket, hogy saját bankjaik legyenek, és félrelépjenek a hagyományos monetáris csererendszerektől. A blokklánc technológia és annak működése is érdekli őt.

Nancy J. Allen legújabb bejegyzései (összes megtekintése)