- Korábban 2022 júliusában a Krakent megvádolták iráni felhasználói.
- Kraken 362,159 XNUMX dollárt fizet, hogy rendezze esetleges felelősségét az ügyben.
Az Egyesült Államok Pénzügyminisztériuma hivatalosan is megegyezett crypto kicseréli a Krakent az állítólagos iráni tranzakciók miatt.
28. november 2022-án, hétfőn a Pénzügyminisztérium a Külföldi Eszközök Ellenőrzési Hivatala kiadta közleményét, amelyben a krakeni Payward anyavállalattal kötött egyezség feltételeire összpontosított, miután azzal vádolta a társaságot, hogy megsértette az iráni felhasználókkal való kapcsolattartásra vonatkozó amerikai szankciókat.
Kraken szerint azért került az OFAC radarjára, mert állítólagos elmulasztotta „megfelelő földrajzi helymeghatározó eszközöket, beleértve az automatizált Internet Protocol (IP) címblokkoló rendszert”, azt is megjegyzik, hogy „a Kraken szolgáltatásokat exportált olyan felhasználóknak, akik úgy tűnt, Irán, amikor virtuális valutát bonyolítottak le a Kraken platformján.”
Kraken 362,159 100,000 dollárt fizet, hogy rendezze esetleges felelősségét az ügyben. Ezen túlmenően a vállalat XNUMX XNUMX dollárt fektet be a további szankciók megfelelőségi ellenőrzéseinek bevezetésére ezentúl vállalati gyakorlatában.
Marco Santori, a Kraken jogi igazgatója a különböző médiának küldött e-mailben megjegyezte: „Kraken örül, hogy megoldotta ezt az ügyet, amelyet felfedeztünk, önként jelentettünk be és gyorsan kijavítottuk.”
Marco azt mondta: „Még az állásfoglalás elfogadása előtt Kraken számos lépést tett a megfelelőségi intézkedéseink megerősítésére. Ez magában foglalja az ellenőrzési rendszerek további megerősítését, a megfelelőségi csapatunk bővítését, valamint a képzés és az elszámoltathatóság fokozását” – tette hozzá: „Ezekkel a továbbfejlesztett rendszerekkel erősebb pozícióban vagyunk, hogy folytathassuk küldetésünket, hogy felgyorsítsuk a cryptocurrency így az emberek a világ minden tájáról elérhetik a pénzügyi szabadságot és a befogadást.”
Korábban 2022 júliusában a TheCoinRepublic arról számolt be, hogy az Egyesült Államok letéteményes minisztériuma állítólag vizsgálja Crypto Trade Kraken kétséges, hogy engedélyezte az iráni ügyfeleknek, hogy a kormányzati szankciók figyelmen kívül hagyásával használják az oldal adminisztrációját.
A Pénzügyminisztérium valószínűleg pénzbírságot akart kiszabni a kereskedelem ellen; azonban nem javasolt ütemtervet a megvalósítási tevékenységhez.
November 13-án Kraken tweetjében tisztázta, hogy a számlákat felfüggesztették ügyfeleik védelme érdekében, és azt is elmondta, hogy teljes tartalékot tart fenn, és más ügyfelek pénzeszközeit ez egyáltalán nem érinti, valószínűleg véget akar vetni a felhasználók félelmeinek, hogy a platform likviditási problémákat tapasztalhat az alap befagyasztásáról szóló döntés miatt.
November 11-én az FTX nyilvánosságra hozta, hogy a vállalat és testvérvállalata, az Alameda Research csődöt jelentett a 11. fejezet szerint. Emellett a vezérigazgató, Sam Bankman-Fried is lemondott posztjáról. Következésképpen olyan vállalatok, mint a Kraken és még sokan mások, azt tervezték, hogy felfüggesztik a fiókhoz való hozzáférést a lakosság biztonsága érdekében.
Forrás: https://www.thecoinrepublic.com/2022/11/29/crypto-exchange-agrees-to-pay-penalties-to-the-us-regulators/