A Chainalysis új adatai azt mutatják, hogy a bűnözők kripto egyenlege 11-ben nagyjából 2021 milliárd dollár volt. A bejegyzés a 2022-es kripto-bűnözési jelentés előzetese volt.
A blokklánc biztonsági és adatelemző cég, a Chainalysis február 16-án új jelentést tett közzé a kriptográfiai piacról. A bejegyzés a 2022-es kripto-bűnözési jelentés előzetese volt, és több figyelemre méltó trendet és statisztikát is kiemel. Köztük volt az is, hogy a bűnözők nagyjából 11 milliárd dollár értékű tiltott kriptovalutát tartottak 2021-ben.
A bejegyzés azzal kezdődik, hogy a Chainalysis felfigyel néhány pozitív tendenciára, mint például a bűnüldöző szervek növekvő képessége arra, hogy kriptot kapjanak el a bűnözőktől. Számos figyelemre méltó incidensre hivatkozik, például az Egyesült Államok Igazságügyi Minisztériuma 2.3 millió dollár értékű kriptot foglalt le a Colonial Pipeline támadásból.
Majd kifejti, hogy ezek a fejlemények elriaszthatják a bűnözőket az ellopott digitális eszközök használatától. A vita nagy része arra irányul, hogy mennyi kriptot tartanak a bűnözők kezében, és hogy lefoglalhatják-e a bűnüldöző szervek.
Az ellopott pénzeszközök alkotják a bűnügyi kripto egyenlegek nagy részét, ezt követi a darknet piac. 2021-ben lényegesen nagyobb volt az év végi bűnügyi egyenleg, 11 milliárd dollár, szemben a 3-es nagyjából 2021 milliárd dollárral.
Sok bûnözõ hajlamos hosszú ideig megtartani kriptoalapját anélkül, hogy felszámolná. Azonban azok, akik pénzeket lopnak és ransomware támadásokat hajtanak végre, általában a leggyorsabban likvidálják. A Darknet eladók és a csaló üzletek általában kitartanak a legjobban. A 2021-es átlagos tartási idő azonban 75%-kal rövidebb, mint a mindenkori adatok a fenti kategóriák mindegyikében – valószínűleg a bűnüldözés fokozódó szerepvállalásának következménye.
A kriptográfiai bűnözés a törvényhozók fő felülvizsgálati pontja
A Chainlays poszt tájékoztató jellegű, és sok betekintést nyújt abba, hogy a bűnözők hogyan használják a kriptot a műveleteik végrehajtására. A sötét netes piacok és a csalások uralják a bűnözői bálnák által megszerzett illegális pénzeszközök forrását. A törvényhozók ezt mindenképpen feljegyzik, mivel jelenleg komoly aggodalomra adnak okot ezekre a tiltott tevékenységekre.
Az Amerikai Értékpapír Testület, a NASAA a kriptovaluta-csalásokat nevezte meg 2022 legnagyobb fenyegetésének. Mivel az NFT-csalások egyre nőnek, ahogy a rés átveszi a közérdeket, nem meglepő, hogy az olyan ügynökségek, mint a SEC, a befektetők védelmét kívánják a legfontosabb prioritásként kezelni.
Más országok is követik ezt a befektetők védelmére irányuló törekvést, legutóbb az Egyesült Királyság parlamenti képviselői szólítottak fel erre. Mindenesetre 2022-ben sok változás várható ezen a téren.
A felelősség megtagadása
A weboldalunkon található összes információt jóhiszeműen és csak általános tájékoztatás céljából tesszük közzé. Bármely cselekedet, amelyet az olvasó megtesz a weboldalunkon található információkra, szigorúan saját felelősségére történik.
Forrás: https://beincrypto.com/criminally-obtained-crypto-balances-estimated-to-top-11-billion-in-2021/