2013-ban a My Big Coin Inc. Crater alapítója Las Vegasban helyezte el a hamis kriptovaluta és virtuális fizetési szolgáltató vállalati irodáit.
40 és 6 között mintegy 2014 millió dollárból nagyjából 2017 személyt csalt át, és munkatársai hamisan ábrázolták a jelzőt.
Randell Cartert, a cég alapítóját és a My Big Coin megalkotóját csütörtökön a bostoni szövetségi esküdtszék bűnösnek találta drótcsalásban és illegális tranzakciókban való részvételben. Azt állította, hogy a My Big Coin kriptovaluta token mögött 300 millió dollár értékű tárgyi eszközök állnak, beleértve az aranyat, olajat és egyéb árukat. Arról is tájékoztatta a befektetőket, hogy tokenjeiket más virtuális és fiat valutákra is elcserélhetik, és hogy a My Big Coin és a MasterCard együttműködik.
Az ügyészek azt állítják, hogy a kráter a befektetők pénzét személyes kiadásokra fordította, és százezreket költött a műalkotásokra, ékszerekre és régiségekre. Az egyik első olyan esetben, amikor a bíróság úgy döntött, hogy a kriptovaluták árucikknek tekinthetők, az Egyesült Államok Árutőzsdei Határidős Kereskedelmi Bizottsága (CFTC) 2018-ban eredetileg árucsalással vádolta meg.
Abban az időben a CFTC polgári pert is indított Kráter három ismerőse, köztük John Roche, a My Big Coin vezérigazgatója és két másik személy ellen.
A szövetségi ügyészek üldözték, amikor a CFTC először pert indítottak ellene, majd 2019-ben vádemelést is szereztek ellene. Az ügy megvizsgálása érdekében az Igazságügyi Minisztérium együttműködött a CFTC, FBI és USPIS.
Akár 30 évet is rács mögött tölthet, ha négyrendbeli csalásban és háromrendbeli pénzmosásban bűnösnek találják. A vádlottat október 27-én ítélik el a szövetségi kerületi bíró előtt.
Ügyvédje, Scott Lopez szerint azonban a Crater nem tett semmi rosszat, mert a befektetők a befektetés előtt tisztában voltak a kriptovalutákkal kapcsolatos kockázatokkal.
Forrás: https://www.thecoinrepublic.com/2022/07/26/convicted-jail-my-big-coin-founder-found-guilty-for-scams/