Az elmúlt két évben számos kibertámadás és kizsákmányolás történt a kriptográfiai szektorban. A gyenge kriptográfiai szabályozás és a kriptopiacra való kevésbé összpontosítás utat nyitott a csalók számára ahhoz, hogy több millió értékű kriptoeszközt lopjanak el különböző platformokról. A támadók egy része a közösségi média platformjait használta az áldozatok megcélzására, hamis ajándékokat hirdetve és hamis kriptográfiai reklámokat hirdetve.
A jelentések szerint a csalók 14-ben közel 2021 milliárd dollár értékben törtek fel kriptovagyont. A CNBC szerint a kriptográfiai támadásokból származó veszteségek 79-ban 2020%-ra emelkedtek. A legtöbb ellopott pénz a DeFi protokollokból származott. A 10-es 2022 legnagyobb kriptovaluta-kizsákmányolás 2.1 milliárd dolláros veszteséget könyvelt el.
Korábban az Európai Rendőrség 20 razziát kezdeményezett a gyanúsítottak ellen, akik érintettek az ügyben crypto kapcsolódó csalási programok, amelyek több száz millió eurót érintettek. A regionális jelentések szerint a rendőrség 18 helyen, négy telefonközpontban és több mint 250 munkahelyen kutatott át, amelyeket Németországban, Cipruson, Szerbiában és Bulgáriában azonosítottak. A csalók telefonközpontokban dolgoztak, hogy átverjék az embereket a közösségi médiában.
Eközben a támadók főleg Ponzi technikákat használnak az áldozatok megcélzására különböző platformokon. A Ponzi-séma egy olyan módszer, ahol az áldozatok azt hiszik, hogy nyereséghez jutnak az üzleti tevékenységből, de nem tudják, hogy a fennmaradó befektetők az alapok oka. És van egy másik technika, az úgynevezett „adathalász csalás”, ahol a csalók e-maileket hoznak létre gyanús webhelyekkel.
A számítógépes támadók a közelmúltban feltörték a GOL TV hivatalos Twitter-fiókját, egy egyesült államokbeli székhelyű televíziós sportcsatorna, hogy egy XRP-csalást népszerűsítsenek. A Ripple-hez kapcsolódó cégekként működtek, és olyan befektetési lehetőségeket kínáltak a felhasználóknak, amelyeket nem biztosított a hatósági felügyelet.
Az Europol január 11-i jelentése szerint 14 csalót tartóztattak le Szerbiában és egyet Németországban. Az ügynökség szerint „Jelenleg a becslések szerint a német áldozatoknak okozott anyagi kár több mint 2 millió euró, míg más országoknak, például Svájcnak, Ausztráliának és Kanadának is voltak áldozatai”. Az Europol szerint az illegális csoportok mintegy négy, Kelet-Európában működő call centerrel termelték meg a nyereséget, ami akár több száz millió euró is lehet. A közelmúltban ugyanez a helyzet megismétlődött Amszterdamban, Rómában és Brüsszelben.
Bulgáriában, Szerbiában és Cipruson levették a hamis kriptot árusító call centereket.
A bűnszervezetek elcsábították
az áldozatokat, hogy több mint 2 millió eurót fektessenek be hamis kriptobefektetési webhelyekbe.
Részletek
https://t.co/sP21aOn8WY pic.twitter.com/jfF7xsuog9
- Az Europol (@Europol) Január 12, 2023
Korábban a Fülöp-szigeteki Bevándorlási Hivatal (BI) hat bevándorló áldozatot mentett meg a Clark nemzetközi repülőtéren, akik a közelmúltban rekedtek egy „kriptocsempész-gyűrűben”. A ProPublica jelentése szerint „Ázsia szerte több tízezer embert kényszerítettek arra, hogy Amerikában és szerte a világon több millió dollárt csaljanak ki. Azok, akik ellenállnak, veréssel, élelemmegvonással, vagy még ennél is rosszabbak lehetnek.”
Forrás: https://www.thecoinrepublic.com/2023/03/05/continuous-rise-of-crypto-scammers-in-the-european-nations/