Coinbase: Börtönbüntetésre ítéltek egy férfit az első bennfentes kriptográfiai ügy miatt

• A Coinbase egykori menedzserének testvérét börtönbüntetésre ítélték kriptovaluta bennfentes kereskedelem miatt
• Az egyént azzal vádolják, hogy 2022 júliusában két másik személlyel együtt követte el a bűncselekményt

Az Egyesült Államok Igazságügyi Minisztériuma közleményt adott ki egy magánszemély elítéléséről egy kriptográfiai bennfentes kereskedelem ügyében. A Nikhil Wahiként azonosított férfit 10 hónap börtönbüntetésre ítélték. És ez az első olyan ítélet, amely egy kriptográfiai bennfentes kereskedéssel kapcsolatos.

Wahi a bátyjától – Ishan Wahitól, a Coinbase korábbi termékmenedzserétől – kapott információk alapján kereskedett kriptovalutákkal. A sajtóközlemény szerint Wahi bűnösnek vallotta magát a drótcsalás elkövetésére irányuló összeesküvésben. Sőt, Damian Williams amerikai főügyész megjegyezte:

„A bennfentes kereskedelem azt a benyomást kelti, hogy minden el van hamisítva, és csak a titkos előnyökkel rendelkezők tudnak valódi pénzt keresni. A mai mondat világossá teszi, hogy a kriptovaluta piacok nem törvénytelenek. Az illegális bennfentes kereskedelemnek valódi következményei vannak”

Coinbase bennfentes kereskedelmet észleltek a Twitteren

Érdekes módon a bennfentes kereskedelem esetét először egy Cobie nevű Twitter-felhasználó észlelte. Ez felhívta a Szövetségi Nyomozó Iroda (FBI) figyelmét. Cobie-nak volt észlelt egy Ethereum-cím, amely „több százezer dollárnyi zsetont” vásárolt, és amelyet a Coinbase-en kellett feltüntetni. Ráadásul a vásárlásra pontosan 24 órával a hivatalos bejelentés előtt került sor.

Miután ez napvilágra került, a Coinbase elindított egy hatósági vizsgálat és megbeszélést tartott csapatával. Iszhan Wahi megpróbált elmenekülni az országból, és figyelmeztette testvérét és barátját a nyomozásról. A bűnüldöző hatóságok azonban leállították a kísérletet, mielőtt felszállhatott volna a gépre.

A vizsgálat megállapította, hogy Ishan Wahi információkat adott a Coinbase-en szereplő kriptovalutákról testvérének és barátjának, Sameer Ramaninak. És ezzel az előnnyel a három vádlott 1.5 millió dollár nyereségre tett szert azzal, hogy legalább 25 tokennel kereskedtek. Ezenkívül a program legalább 2021 júniusától 2022 áprilisáig tartott. A három ilyen volt töltött drótcsalási összeesküvéssel és drótcsalásokkal a kriptovaluták bennfentes kereskedelmét célzó rendszerrel kapcsolatban.