Láncelemzés: A kriptográfiai bűnözési üzletek korlátozottá váltak

A blokklánc-elemző cég, a Chainalysis azt mondja egy új jelentse a kripto-bűnözést a harc bizonyos mértékig eredményes volt. Míg a bűncselekmények száma nem feltétlenül csökkent az elmúlt években, az ellene folytatott küzdelem bizonyos platformokra korlátozta a bűnözőket, amikor készpénzt váltanak ki, lopott pénzüket fiatba utalják át, vagy tiltott tranzakciókban vesznek részt.

Az új láncelemzési jelentés szerint a bűnözőknek nincs annyi vállalkozásuk

Jelentésében a Chainalysis azt állítja, hogy a legtöbb bűnöző körülbelül 915 digitális platformra korlátozódik, hogy illegális átvitelben vegyen részt. Ez a legalacsonyabb szám 2012 óta, vitathatatlanul egy olyan év óta, amikor a kriptográfia még nagyon új és fejlesztés alatt áll. Az elemző cég azt is közölte, hogy az elmúlt években számos illegális cég megszűnt, így a bűnözőket kevesebb lehetőség előtt tartják, mivel már nincs meg a nagy menedékük, hogy felderítsék az illegális tranzakciókat.

Ezenkívül a Chainalysis azt mondta, hogy a 915 rendelkezésre álló lehetőség közül nagyjából öt cég kezeli a kriptográfiai terület illegális kereskedéseinek és készpénzkifizetéseinek körülbelül 68 százalékát. Kim Grauer, a Chainalysis kutatási igazgatója nyilatkozatában kifejtette:

Megdöbbentő látni, hogy a betéti címek némelyike ​​több mint százmillió dollárnyi illegális pénzeszközt mozgat, és még mindig működik, miközben ez egy olyan dolog, ami rendkívül átlátható és könnyen áttekinthető a blokklánc-analitikával, szóval úgy tűnik, hogy ez egy jó fojtópont, ahol leállhatunk. , profilját, és (bizonyos mértékben) felszámolja ezt a tevékenységet.

Grauer azzal folytatta, hogy a jelentésből nem derül ki egyértelműen, hogy az elmúlt évben csökkent vagy nőtt-e a bűnözés az űrben. Grauer szerint a részletek meglehetősen trükkösek, és megemlíti:

Nem hajthat végre ransomware támadást, ha nincs mód arra, hogy a váltságdíjat valami használhatóvá alakítsa. Valójában azt látjuk, hogy az OFAC tesz, és amit igazán kiemeltünk, az az, hogy a pénzmosási lehajtók azok, amelyek elősegítik a bűnözést, és úgy gondolom, hogy a folyamatban lévő fellépés megmutatta, hogy az emberek megértik, hogy egy olyan ponton vannak, ahol értelmes beavatkozás lehet.

Tavaly a bűncselekmények nagy része inkább „fehérgalléros” megjelenést öltött. Például azt állították, hogy a Celsius digitális kölcsönzési protokoll meghiúsult visszaéltek az ügyfelek pénzével megkezdődött csődje előtt nyáron A 2022.

Ugyanezt jelentették az FTX-ről, a kripto aréna aranygyermekéről is. A cég alapítóját és vezérigazgatóját, Sam Bankman-Friedet vádolták ügyfélpénzek felhasználásával hogy kifizesse a hiteleit másik cégének, az Alameda Researchnek, és luxus bahamai ingatlant vásároljon.

Hogyan irányítod ezt?

Egy névtelen kincstári tisztviselő kifejtette:

A széles körű pénzmosás módja az, hogy lassan csökkenti a nyitott sebezhetőségek számát. Apránként egyre kevesebb és kisebb lesz a hézag. Ha több rést zár be a gátban, több víz folyik át a nyitott lyukakon.

Címkék: Chainalysis, kripto-bűncselekmény, FTX