Az Egyesült Államok Határidős árutőzsdei Kereskedelmi Bizottsága (CFTC) azt állítja, hogy jogi lépéseket tesz egy „hamis” kriptotőzsde ellen, amely állítólagos befektetőket csalt meg disznóvágási rendszerrel.
A disznóvágás a romantikus átverés egy fajtája, amelynek során kéretlen üzeneteket küldenek a célzott áldozatoknak a közösségi médiában, társkereső alkalmazásokban vagy szöveges üzenetekben, hogy kapcsolatokat építsenek ki és bizalmat szerezzenek, mielőtt egy állítólagos kriptobefektetési lehetőséget bevezetnének.
Egy közleményben a CFTC azt állítja, hogy polgári jogérvényesítési keresetet nyújtott be a Debiex ellen, azt állítva, hogy a platform hűtlenül tulajdonított el olyan pénzeszközöket, amelyeket az áldozatok digitális eszközök árukereskedésére szántak.
Az ügynökség panasza szerint a Debiex azonosítatlan tisztjei és menedzserei baráti vagy romantikus kapcsolatokat ápoltak a potenciális áldozatokkal, hogy rávegyék őket a tőzsdei kereskedési számlák megnyitására és finanszírozására.
A Debiex állítólag a https://www.debiex.com és a https://www.debiex.net webhelyeket használta, amelyeket 2022 márciusában hoztak létre, hogy megcélozzák az Egyesült Államokban élő ázsiai amerikaiakat.
„Ahelyett, hogy a pénzeszközöket arra használta volna fel, hogy az ügyfelek nevében kereskedjen, ahogy ígérte, a Debiex eltulajdonította az ügyfelek digitális eszközeit. Az ügyfelek tudta nélkül, és amint azt állítják, a Debiex webhelyek pusztán egy legitim élő kereskedési platform jellemzőit utánozták, és a webhelyeken található „kereskedési számlák” teljes trükk volt. Nem történt tényleges kereskedés az ügyfelek nevében.”
A CFTC azt állítja, hogy a Debiex körülbelül 2.3 millió dollárt fogadott el és tulajdonított el a rendszer körülbelül öt áldozatától.
A szabályozó egy bizonyos Zhang Cheng Yangot is megnevezi a megkönnyebbülés vádlottjaként, azt állítva, hogy pénzöszvérként viselkedett a Debiex számára, mivel digitális pénztárcáját arra használták, hogy az áldozatok legalább egyikének pénzét eltulajdonítsák.
Kristin N. Johnson, a CFTC biztos elmagyarázza, hogy a rendszer miért célzott egy adott demográfiai csoportot.
„A jelen esetben a csalók egy közös anyanyelvet és a közös identitás más hasonló bizonyítékát használták a bizalom kiépítésére – csak azért, hogy később kihasználják ezeket az intim kapcsolatokat.”
Ne hagyja ki a ritmust – Iratkozzon fel, hogy az e-mail-értesítéseket közvetlenül a postaládájába küldje
Ár ellenőrzése Akció
Kövess minket Twitter, Facebook és távirat
Surf The Daily Hodl Mix
Fontos: A The Daily Hodl által kifejtett vélemények nem befektetési tanácsok. A befektetőknek meg kell tenniük az átvilágításukat, mielőtt bármilyen nagy kockázatú befektetést végeznek a Bitcoinba, a kriptovalutába vagy a digitális eszközökbe. Felhívjuk figyelmét, hogy az átruházások és a tranzakciók a saját felelősségre kerülnek, és az esetleges veszteségei az Ön felelőssége. A Daily Hodl nem ajánlja kriptovaluták vagy digitális eszközök vételét vagy eladását, és a The Daily Hodl sem befektetési tanácsadó. Felhívjuk figyelmét, hogy a Daily Hodl részt vesz affiliate marketingben.
Generált kép: Midjourney
Forrás: https://dailyhodl.com/2024/01/21/cftc-charges-crypto-exchange-debiex-with-fraud-and-online-romance-scams/