Kalifornia fellép 11 kriptográfiai cég ellen, amelyek állítólag Ponzi-rendszerekhez hasonlóan működnek

A kaliforniai szabályozó 11 kriptográfiai vonatkozású entitást vett célba, amelyek állítólag megsértették az állam értékpapír-törvényeit.

A felügyelőkutya azt is állította, hogy üzleti modelljük Ponzi- vagy piramisjátékhoz hasonlított.

• A Pénzügyi Védelmi és Innovációs Minisztérium (DFPI) egy közlemény kedden kijelentette, hogy míg az összes megvádolt cég nem bejegyzett értékpapírt kínált az ügyfeleknek, a legtöbben befektetőktől kerestek pénzt, hogy nevükben kriptokereskedést folytassanak.
• Ezenkívül az egyik platform állítólag kriptovalutákat kért a metaverzum szoftverek elkészítéséhez. Következésképpen a DFPI elállási és tartózkodási tilalmat adott ki a 11 entitásnak.
• A bejelentés kivonata a következő:

„Az állítólagos szervezetek mindegyike befektetői alapokat használt fel arra, hogy állítólagos nyereséget fizessenek más befektetőknek, a Ponzi-konstrukció módján. Továbbá mindegyik entitásnak volt egy ajánlóprogramja, amely piramisjáték módjára működött. A szervezetek azt ígérték, hogy jutalékot fizetnek a befektetőknek, ha új befektetőket toboroznak, és további jutalékot, ha az általuk toborzott befektetők új befektetőket toboroznak.”

• Az ügyben érintett, a kaliforniai szabályozó hatóság szerint állítólagos kriptokereskedelmi szolgáltatásokat üzemeltető társaságok közé tartozik a Pegasus, az Elevate Pass, a Remabit és a World Over the Counter Limited.
• A legújabb akció a kriptovaluta-kölcsönző Nexo elleni korábbi lemondási és tartózkodási végzés nyomán született. A DFPI azt állította, hogy a cég értékpapírként történő regisztráció nélkül ajánlotta fel az Earn Interest Product számláját kaliforniai lakosoknak.