Kaliforniában a Pénzügyi Védelmi és Innovációs Minisztérium (DFPI) beavatkozott 11 kriptográfiai vállalatot célozva meg, ahogyan Ponzi- és Piramisjátékként emlegetik őket.
Kalifornia és 11 átverő kriptográfiai cég leverése
A Pénzügyi Védelmi és Innovációs Minisztérium (DFPI) kiadott a sajtóközlemény bejelentve, hogy megvan végzést adott ki 11 különböző kriptovaluta-alapú entitás ellen a kaliforniai értékpapír-törvények megsértése miatt.
11 vállalat ellen adtunk ki végzést a CA értékpapír-törvényeinek megsértése miatt.
„Ezek az intézkedések megvédik a fogyasztókat, és biztosítják, hogy Kalifornia továbbra is a felelős kriptoeszköz-vállalatok első számú helye maradjon a világban, hogy induljanak és növekedjenek” – mondja Hewlett biztos. https://t.co/FVMSNilJXc pic.twitter.com/iEVy5CTxEh
– Ca Department of Financial Protection & Innovation (@CaliforniaDFPI) 27. szeptember 2022.
„11 vállalat ellen adtunk ki végzést a CA értékpapír-törvényeinek megsértése miatt.
„Ezek az intézkedések megvédik a fogyasztókat, és biztosítják, hogy Kalifornia továbbra is a felelős kriptoeszköz-cégek első számú helye maradjon a világban, hogy induljanak és növekedjenek” – mondja Hewlett biztos.
Közelebbről kilenc vállalat állítólag befektetőktől kért pénzt, hogy a befektetők nevében kriptovalutákkal kereskedjen, míg egy állítólagos kriptoeszközöket keresett metaverzum szoftverek fejlesztéséhez, egy másik pedig azt állította, hogy egy decentralizált pénzügyi platform, vagyis a DeFi.
Ez 11 olyan vállalkozás, amelyet a DFPI Ponzi-sémaként emleget, mivel a befektetőktől begyűjtött pénzeszközöket állítólagos nyereség kifizetésére használták fel más befektetőknek, és piramisjátékként is, hiszen minden cég ajánló programot kínált.
Kalifornia: a DFPI által megcélzott 11 kriptovállalat neve
A sajtóközleményt követően a DFPI felsorolja a 11 Ponzi- és Piramisjátékkal rendelkező kriptovállalat nevét, amely a kriptovaluta kereskedés, a DeFi és a metaverzum szoftverfejlesztés területén fejlődött ki. Íme a nevük:
- Cryptos OTC Trading Platform Limited vagy COTP;
- GreenCorp Investment LLC;
- Metafiyielders Pty Ltd d/b/a Metafi Yielders;
- World Over the Counter Limited vagy World OTC.
Ezzel kapcsolatban DFPI biztos Clothilde Hewlett azt mondta:
„A DFPI továbbra is megvédi a kaliforniai fogyasztókat és befektetőket a kriptográfiai csalásoktól és csalásoktól. Ezek a lépések nemcsak a fogyasztókat védik, hanem azt is biztosítják, hogy Kalifornia továbbra is a felelős kriptoeszköz-cégek első számú globális helyszíne legyen az induláshoz és növekedéshez.”
Ez a fajta társaság Az egyik, amely már 2018 óta megtámadta az internetet, miután a Bitcoin első ATH (all Time High) 20,000 XNUMX dolláros volt, és megjelentek az ICO-k (Initial Coin Offerings): HYIP.
Alapvetően, A HYIP-k valódi befektetési csalások, amelyek alacsony kockázatot ígérnek, túlságosan magas hozamot eredményez, ha kevés vagy hamis adatot ad meg a befektetést irányító csapatról.
Kalifornia új jogszabályi kerete a kriptovalutákról
A DFPI ezen intézkedése annak a következménye, ami 2022 májusában történt, amikor Kalifornia kormányzója volt Gavin Newsom aláírta a végrehajtási utasítás, hogy hivatalosan is kiépítsék a keretrendszert a kriptográfia használatához az országban.
Ezt látja a kriptovalutákkal kapcsolatos jogszabályi keret maga a DFPI volt a feladata a végrehajtási intézkedések kezdeményezése a fogyasztói pénzügyi törvények megsértésének megállítása és a kaliforniaiak figyelmének felkeltése a kriptográfiai termékekkel és szolgáltatásokkal kapcsolatos előnyökről és kockázatokról.
Nem csak, hogy a Üzleti és Gazdaságfejlesztési Hivatal (GO-Biz) felkérést kap, hogy működjön együtt a DFPI-vel, valamint a Üzleti, Fogyasztói Szolgáltatások és Lakásügyi Ügynökség (BCSH).
A májusban Kaliforniában kiadott végrehajtási utasítás összhangban van a Biden kormányzása márciusi javaslat hogy megvizsgáljuk a kriptográfia kockázatait és előnyeit.
Crypto- és Ponzi-sémák: link Jamie Dimonhoz, a JP Morgan vezérigazgatójához
Nemrég egy meghallgatáson az Egyesült Államok Kongresszusa előtt, Jamie Dimon, a JP Morgan Chase vezérigazgatója, mondott hogy véleménye szerint „A kriptográfia decentralizált Ponzi-sémák.”
Újabb kritika a kriptoval szemben a JP Morgan zavarodott vezérigazgatójától aki egy ideje odáig ment, hogy azt állította, hogy a Bitcoin értéktelen, és megkérdőjelezte a kriptovaluták királynőjének korlátozott kínálatát, jelezve, hogy a forgalomban lévő BTC-k száma meghaladná a protokollban állított 21 millió BTC-t.
Ennek ellenére a kriptográfiai világgal szembeni idegenkedés ellenére, Úgy tűnik, Dimon nagy rajongója a blokkláncnak és a decentralizált pénzügyeknek. Valóban, mert miközben árad a kritika, üzlet folyik az „ellenséggel”.
Valójában a világ legnagyobb befektetési bankja verte saját digitális valutáját, a JPM Coint, és nyitott egy társalgót a metaverzumban.
A csalások fejlődése: a call centerektől a webes platformokig
Míg Kalifornia fellép a Ponzi- és a piramisjátékok ellen, és a JP Morgan vezérigazgatója a kriptovilágra nézve hátrányos kijelentéseket tesz, noha az iparágban tevékenykedik, érdemes megjegyezni, hogy a csalások a call centerekből webes platformokká fejlődtek.
Ami azt illeti, valóban úgy tűnik, hogy a rendszer megváltozott: míg korábban a call centerek és a tévék terjesztették a csalásokat, a Wanna Brands, most minden okosabb és technológiásabb lett és bizonyos szempontból még könnyebb a csalók számára.
Az elemzéssel a HYIP-ek mögötti munka, nem kell más, mint egy weboldal, két-három influencer a szakmában (sokszor az ő tudta nélkül), és egy többé-kevésbé hiteles projekt, és ennyi.
Ebben az értelemben, A 2021-es globális csalások adatai szerint úgy tűnik, hogy mintegy 6.2 milliárd dollárt fizettek vissza elkövetőiknek, míg 8 első 2022 hónapjában ugyanez a szám magasabbnak tűnik a hosszú kriptotél ellenére.
Forrás: https://en.cryptonomist.ch/2022/09/28/california-11-crypto-companies-ponzi/