A kriptográfiai átverés bolgár tagja, a OneCoin, hogy szembenézzen az igazságszolgáltatással az Egyesült Államokban

Az Egyesült Államok hatóságai vádat emeltek Irina Dilkinska ellen (aki a OneCoin jogi és megfelelőségi osztályának vezetője volt) a hírhedt kriptocsalásban való állítólagos szerepe miatt, és kitoloncolták Bulgáriából az Egyesült Államokba.

Legfeljebb 20 év börtönbüntetést kaphat az állítólagos drótcsalásért és további 20 év börtönbüntetést a pénzmosási törvények feltételezett megsértéséért.

Lehetséges börtön egy másik OneCoin-tag számára

Egy közelmúltbeli sajtóközlemény, az Egyesült Államok Igazságügyi Minisztériuma (DOJ) bejelentette, hogy Dilkinska megjelenik Sarah Netburn, az Egyesült Államok bírói bírója előtt. Damian Williams amerikai ügyész azt állította, hogy a 41 éves bolgár állítólag lehetővé tette a OneCoin kriptopiramisjátéknak, hogy több millió dolláros illegális haszon tisztára mosására szolgáljon fedőcégeken keresztül. 

"Dilkinska segített fenntartani egy széles körű tervet, áldozatok millióival és több milliárd dolláros veszteséggel, és most bíróság elé kell állnia állítólagos bűncselekményeiért" - tette hozzá.

Az FBI igazgatóhelyettese, Michael Driscoll fenntartotta, hogy segített összeesküvőtársának – Mark Scottnak – közel 400 millió dollár OneCoin bevételt mosni. Ezenkívül kulcsfontosságú dokumentumokat égetett el, és terhelő üzeneteket küldött Konstantin Ignatovnak, amikor tudomást szerzett Scott letartóztatásáról. A tisztviselők által vélhetően látott szövegek egy része a következőképpen hangzik:

"Ezt nézd!!!!!;" "Valami történik!!!!!" "Ha ez igaz, szükségem van azokra a nagy ügyvédekre, akikről [a társösszeesküvő FRANK SCHNEIDER] beszélt!!!"

Az amerikai DOJ azt is közölte, hogy Dilkinska a OneCoin vezetőjének, Ruja Ignatovának (ismertebb nevén „a kriptokirálynőnek”) tartozó ingatlant kezelte.

Az Egyesült Államoknak való kiadatását követően a bolgárnőt egy rendbeli csalás bűntettével és egy pénzmosás bűntettével vádolták. Akár 40 év szövetségi börtönt is kaphat, ha mindkét bűncselekményben bűnösnek találják.

Gilbert Armenta – Ruja Ignatova egykori pasija – szintén igazságszolgáltatással szembesült a közelmúltban. A New York-i déli körzet (SDNY) bírósága elítélt öt év börtönbüntetésre ítélték a OneCoin csalásból származó 300 millió dolláros bevétel tisztára mosása miatt.

Mi a helyzet a „Cryptoqueen”-vel?

Annak ellenére, hogy a közelmúltban számos, a OneCoinnal kapcsolatban álló személyt letartóztattak, a rendszer vezetőjének holléte továbbra sem ismert.

Több tudósítás is jelezte, hogy Ignatova, akit utoljára 2017-ben észleltek a görögországi Athénban, egy luxusjachton rejtőzhet a Földközi-tengeren. Az elmélet hihetőnek hangzik, mivel a hatóságoknak nincs joghatósága a parttól tizenkét tengeri mérföldnyire tartózkodó személyek őrizetbe vételére.

Egy friss bolgár forrás utalt hogy „a Kriptokirálynőt” brutálisan meggyilkolhatták 2018 novemberében. A bérgyilkos egy helyi kábítószerkirály nevében járt el (aki átverésével kapcsolatban állt), állítólag feldarabolta a testét, és a Jón-tengerbe dobta a maradványait. 

Másrészt egy közel 15 millió dollár értékű penthouse (amelyet Ignatova vásárolt néhány éve) újra megjelent a londoni ingatlanpiacon az év elején, ami arra utal, hogy életben lehet.