A Coinbase volt menedzsere bátyja bűnösnek vallja magát a kriptográfiai bennfentes kereskedelemben

Szeptember 12-én, hétfőn az Egyesült Államok New York déli körzetének ügyésze bejelentette, hogy a 26 éves NIKHIL WAHI bűnösnek vallotta magát a Coinbase tőzsdei listáján szereplő bizalmas információk felhasználásával csalásban, valamint kriptovaluták bennfentes kereskedelmében.

Nikhil Wahi a Coinbase Global, Inc. korábbi termékmenedzserének testvére. A bíróság azzal vádolta Wahit, hogy hasznot húzott a Coinbase jövőbeli kriptopiaci listáira vonatkozó bizalmas információiból, és jelentős hasznot húzott ezekből a kereskedésekből. A hatóságok ez év elején, júliusban tartóztatták le Wahit. Damian Williams amerikai ügyész kommentálta az ügyet mondott:

„Első alkalommal, amikor egy vádlott elismerte bűnösségét a kriptovaluta piacokat érintő bennfentes kereskedési ügyben. A mai bűnös beadványnak emlékeztetnie kell azokat, akik részt vesznek a kriptovaluta piacokon, hogy New York déli kerülete továbbra is kitartóan felügyeli a csalások minden kategóriáját, és alkalmazkodni fog a technológia fejlődéséhez. Nikhil Wahi most arra vár, hogy elítéljék bűne miatt, és el kell veszítenie a tiltott haszonszerzését is.”

Hogyan követte el Nikhil Wahi a drótcsalást?

2021 júliusa és 2022 májusa között Nikhil számos alkalommal kapott tippeket testvérétől, Ishantól, aki a Coinbase korábbi termékmenedzsere volt. Ez az információ a Coinbase által a közeljövőben tervezett titkosítási listákhoz kapcsolódott.

Nikhil ezután névtelen Ethereum blokklánc-pénztárcákat hozott létre, hogy kriptoeszközöket szerezzen, közvetlenül a Coinbase listázási bejelentése előtt. Nem sokkal a bejelentések után Nikhil eladta a kriptoeszközöket, és hatalmas nyereségre tett szert.

Személyazonosságának eltitkolása érdekében Nikhil a központosított tőzsdéken használt számlákat mások nevében. Később pénzeszközöket, kriptoeszközöket és bevételeket utalt át több névtelen ETH blokklánc-pénztárcán keresztül. Nikhil ezeket a blokklánc-pénztárcákat is rendszeresen készítette előzetes tranzakciós előzmények nélkül. Az ügyészek szerint Nikhil több mint 1.5 millió dollár nyereségre tett szert ezeken a kereskedéseken keresztül.

A bíróhoz intézett nyilatkozatában Nikhil elismerte: „Tudtam, hogy helytelen volt megkapni a Coinbase bizalmas információit, és e bizalmas információk alapján kereskedni”.

Bhushan a FinTech rajongója és jó érzékkel rendelkezik a pénzügyi piacok megértésében. A közgazdaságtan és a pénzügy iránti érdeklődés felhívja a figyelmet az új, feltörekvő Blockchain Technology és Cryptocurrency piacokra. Folyamatosan részt vesz egy tanulási folyamatban, és motiválta magát a megszerzett tudás megosztása révén. Szabad időben elolvassa a thriller-regényeket, és néha feltárja kulináris képességeit.

A bemutatott tartalom tartalmazhatja a szerző személyes véleményét, és piaci feltételektől függ. A kriptovalutákba történő befektetés előtt végezze el piackutatását. A szerző vagy a kiadvány nem vállal felelősséget az Ön személyes pénzügyi veszteségeiért.